Signature Bank yang ramah Crypto telah ditarik ke dalam gugatan class action atas perannya dalam operasi pertukaran crypto FTX yang tidak berfungsi, menurut pengajuan pengadilan 6 Februari.
Gugatan tersebut menuduh bahwa:
“[Signature Bank] mengetahui dan mengizinkan percampuran dana pelanggan FTX dalam jaringan pembayaran berbasis blockchain miliknya, Signet.”
Signature Bank lebih jauh terdakwa membantu dan bersekongkol dengan penipuan FTX dan melanggar kewajiban fidusia. Gugatan tersebut menambahkan bahwa bank memperoleh keuntungan haram dari deposito yang ditujukan untuk FTX.
Sebuah perusahaan perdagangan algoritmik Statistica Capital mengajukan gugatan tersebut.
Statistica mengatakan telah memberi tahu bank berkali-kali bahwa dananya dimaksudkan untuk FTX, tetapi bank mengizinkannya untuk ditransfer ke rekening yang dikendalikan Alameda.
Perusahaan menambahkan bahwa Signature Bank secara substansial memfasilitasi penipuan FTX dengan mempromosikan bursa secara terbuka. Terus berlanjut bahwa bank gagal menutup akun FTX meskipun mengetahui bahwa mereka digunakan untuk melanggar "persyaratan layanan dan tugas fidusia kepada pelanggan" perusahaan yang bangkrut.
Statistica menduga bahwa bank mengetahui penipuan FTX karena telah melakukan kewajiban uji tuntas yang ditingkatkan, termasuk selama proses onboarding dan pemantauan akun dan operasinya yang sedang berlangsung.
Menyusul keruntuhan FTX, Signature Bank mengatakan simpanan crypto exchange kurang dari 0.1% dari keseluruhan simpanan banknya. Bank nanti menambahkan bahwa itu akan menyusutkan simpanannya yang terkait dengan aset crypto sebanyak $10 miliar.
Baru-baru ini, Binance tersebut bank tidak lagi mendukung transaksi kripto senilai kurang dari $100,000.
Pos Gugatan class action menuduh bank Signature 'mengizinkan' dana pelanggan FTX datang muncul pertama pada KriptoSlate.
Sumber: https://cryptoslate.com/class-action-lawsuit-alleges-signature-bank-permitted-ftx-comingling-customer-funds/