Direktorat Penegakan (ED) menggeledah kantor pertukaran crypto terkemuka CoinSwitch Kuber di lima lokasi berbeda pada hari Kamis, karena badan tersebut terus menyelidiki tuduhan pelanggaran Undang-Undang Manajemen Valuta Asing (FEMA) oleh platform crypto, Economic Times melaporkan.
Tanpa mengonfirmasi laporan tersebut, juru bicara perusahaan mengatakan kepada Be[In]Crypto, “Kami menerima pertanyaan dari berbagai lembaga pemerintah. Pendekatan kami selalu transparansi. Crypto adalah industri tahap awal dengan banyak potensi dan kami terus terlibat dengan semua pemangku kepentingan.”
Lain melaporkan mengungkapkan, mengutip sumber, bahwa rumah direktur dan CEO perusahaan, serta lokasi bisnis perusahaan, adalah lima tempat yang digeledah.
Platform kripto India lainnya dalam masalah
Berita itu datang setelahnya ED membekukan rekening bank salah satu direktur operator WazirX Zanmai Lab Private Ltd., dan Pemberi pinjaman crypto Singapura, Vault juga mencari penasihat hukum dalam kasus yang sedang berlangsung di mana ED telah mengeluarkan perintah pembekuan.
ED dilaporkan sedang menyelidiki transaksi peer-to-peer (P2P) yang meragukan, dan menurut sumber makalah, "Penyelidikan telah menemukan (KYC) mereka palsu atau meragukan di lebih dari 80% kasus."
"Agensi telah menemukan mereka melanggar pasal 11 (A) dari UU PMLA, yang mengharuskan setiap entitas pelapor untuk memverifikasi identitas kliennya," tambah sumber tersebut.
Badan investigasi juga dikatakan melacak perusahaan keuangan non-perbankan dan mitra fintech dari aplikasi pinjaman cepat yang beroperasi melanggar pedoman bank sentral. CoinSwitch sekarang menjadi platform ketiga yang sedang diselidiki karena pencucian uang hasil kejahatan dari aplikasi pinjaman gelap ini.
Koran lokal negara bahwa agen federal sedang menyelidiki klaim bahwa CoinSwitch mengalihkan hasil kejahatan dari 365 aplikasi pinjaman instan.
Volume yang turun menghambat kemampuan penggalangan dana
Di tengah masalah pembangunan untuk platform India, Dana Penemuan Web3 baru-baru ini diluncurkan oleh CoinSwitch untuk memberikan investasi kepada pemilik bisnis tahap awal yang menciptakan solusi blockchain untuk industri web3. Terutama mengingat India adalah rumah bagi perkiraan 115 juta investor cryptocurrency, hampir setengahnya berniat untuk meningkatkan kepemilikan mereka dalam enam bulan mendatang.
Sementara itu, Nischal Shetty, salah satu pendiri pertukaran cryptocurrency India WazirX, juga mengumpulkan uang untuk bisnis baru meskipun pihak berwenang sedang mencari usaha pertamanya.
Dengan laporan sebelumnya yang menyatakan bahwa setidaknya 10 pertukaran crypto berada di bawah pemindai agensi India untuk dugaan pencucian uang lebih dari $ 125 juta, laporan penggerebekan di masa depan tidak akan terduga.
Sidharth Sogani, Pendiri dan CEO CREBACO Global memproyeksikan bahwa “Bursa India akan terus menghadapi krisis likuiditas.”
Perusahaannya mencatat dalam serangkaian tweet bahwa mayoritas pertukaran cryptocurrency telah melihat 'penurunan volume perdagangan karena Web 3.0 di India terus dipengaruhi oleh efek trisula dari struktur pajak ketat India saat ini dan kurangnya peraturan.' Sogani juga mengatakan bahwa kemampuan platform ini untuk meningkatkan modal baru menjadi perhatian terbesar untuk selanjutnya.
Penolakan tanggung jawab
Semua informasi yang terkandung di situs web kami diterbitkan dengan itikad baik dan hanya untuk tujuan informasi umum. Tindakan apa pun yang dilakukan pembaca atas informasi yang ditemukan di situs web kami sepenuhnya merupakan risiko mereka sendiri.
Sumber: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-premises-raided-indian-enforcement-agency-probe-grows/