Pemeriksa yang ditunjuk pengadilan mengonfirmasi Celsius beroperasi sebagai Ponzi

Seorang pemeriksa independen yang ditunjuk pengadilan AS melaporkan hal itu Celsius telah menggunakan simpanan pelanggan untuk menopang token CEL dan memperkaya dua pendiri perusahaan.

Laporan oleh mantan jaksa Shoba Pillay menyelidiki tuduhan bahwa platform peminjaman crypto yang bangkrut beroperasi seperti skema Ponzi. Dia menemukan bukti transaksi cerdik, termasuk CEL "membeli foya-foya" untuk mendorong harga token lebih tinggi, dengan orang dalam "yang paling diuntungkan" melalui pembayaran tunai tepat waktu.

manipulasi token Celsius

Setelah rumor kebangkrutan, Celsius penarikan yang dijeda pada 12 Juni 2022, mengutip “kondisi pasar yang ekstrem.” Pada saat itu, perusahaan mengatakan ini diperlukan untuk "menstabilkan likuiditas dan operasi", memicu obrolan lebih lanjut bahwa keadaan lebih buruk daripada dibiarkan.

Celsius mengajukan kebangkrutan pada 13 Juli 2022, mengungkapkan lubang hitam sekitar $1.2 miliar di neracanya.

“Pada 13 Juli 2022, perusahaan memiliki total kewajiban $5.5 miliar dan aset $4.3 miliar. Celsius mengatakan berutang kepada pengguna konsumen (berlawanan dengan mitra institusional) lebih dari $4.7 miliar.”

Sejak itu, berbagai tuduhan kesalahan telah dilontarkan ke perusahaan dan tim manajemen, terutama salah satu pendiri dan CEO Alex Mashinsky.

Misalnya, Juli 2022 silam, mantan Direktur Kepatuhan Celsius Timotius Cradle meniup peluit pada eksekutif senior yang membahas manipulasi harga token CEL yang disengaja.

“Saya tidak tahu cara yang lebih baik untuk mengungkapkannya. Tapi mereka ada di pasar, mereka aktif berdagang dan menaikkan harga token.”

Investigasi pengadilan menegaskan

Laporan Pillay menyatakan bahwa model bisnis Celcius adalah mengumpulkan simpanan pelanggan ritel dan menginvestasikan dana tersebut di "pasar grosir". Memanfaatkan operasinya sebagian datang melalui penjualan token CEL.

CEL adalah bagian integral dari bisnis di mana perusahaan akan membeli tokennya sendiri di pasar sekunder dan mendistribusikannya sebagai hadiah kepada pelanggan yang menggunakan platform tersebut.

Alasannya ada dua, pertama untuk memberi insentif pada bisnis baru dan juga sebagai pendorong permintaan untuk menaikkan harga CEL lebih tinggi. Model bisnis ini digambarkan sebagai "roda gila" mandiri.

Pillay mengonfirmasi bahwa mulai tahun 2020, perusahaan terlibat dalam pembelian tokennya sendiri secara aktif untuk mendorong CEL lebih tinggi. Celsius telah menghabiskan $558 juta untuk membeli tokennya sementara gagal mengungkapkan ini sebagai alasan utama kenaikan token CEL.

“Model bisnis Celsius yang diiklankan dan dijual kepada pelanggannya bukanlah bisnis yang sebenarnya dioperasikan Celsius.”

Namun, hal ini akhirnya menyebabkan Celsius membayar lebih dari pendapatan yang dihasilkannya, menyanggah pendekatan "roda gila" perusahaan terhadap bisnis.

Dalam mencairkan token CEL antara 2018 dan tanggal pengajuan kebangkrutan, Mashinsky secara pribadi mendapat keuntungan setidaknya $68.7 juta. Pada saat yang sama, sesama pendiri Daniel Leon mengantongi setidaknya $9.7 juta.