Sebuah laporan BBC mengatakan bahwa persyaratan transparansi baru di Inggris menunjukkan bahwa Ruja Ignatova, yang diduga salah satu pendiri skema piramida OneCoin senilai $4 miliar, adalah pemilik properti penthouse mewah di London yang terdaftar untuk dijual.
Menurut melaporkan, apartemen mewah yang awalnya terdaftar seharga $15.49 juta dijual oleh jaksa Jerman yang berbasis di Bielefeld, sebuah kota di barat laut Jerman.
Ignatova, yang juga dikenal sebagai “cryptoqueen,” adalah warga negara Jerman kelahiran Bulgaria dan terakhir terlihat di depan umum pada Oktober 2017. Hilangnya dia bertepatan dengan penyelidikan polisi atas dugaan penipuan OneCoin yang semakin intensif.
BBC mengatakan bahwa sebelum Ignatova terungkap menjadi pemilik utama apartemen mewah itu, properti itu telah didaftarkan ke Aquitaine Group Limited, manajer kekayaan yang berbasis di Guernsey. Pengacara Jerman Ignatova, Martin Breidenbach, saat ini menghadapi tuduhan pencucian uang karena memfasilitasi transfer $21.7 juta untuk membeli apartemen mewah. Properti London dibeli seharga $ 16.7 juta pada tahun 2016.
Sementara agen perumahan yang menangani penjualan tersebut, Knight Frank, tidak dapat memastikan apakah apartemen mewah tersebut menemukan pembeli, laporan tersebut mengatakan bahwa apartemen tersebut tidak lagi terdaftar. Harga properti diturunkan menjadi $13.6 juta pada satu titik, menurut laporan tersebut.
Laporan BBC datang lebih dari sebulan sejak salah satu pendiri skema OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, mengaku bersalah untuk tuduhan pencucian uang dan penipuan kawat di AS.
Menurut Departemen Kehakiman AS, Ignatova adalah pembuat keputusan teratas di OneCoin sementara Greenwood adalah pemimpin jaringan pemasaran multi-level (MLM) skema.
“Ignatova menjabat sebagai pemimpin tertinggi OneCoin hingga menghilang dari pandangan publik pada Oktober 2017. Greenwood adalah 'distributor master global' OneCoin dan pemimpin jaringan MLM tempat cryptocurrency palsu dipasarkan dan dijual.”
Greenwood, yang ditangkap pada 2018 di Thailand, menghadapi hukuman penjara maksimal 60 tahun.
Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email crypto yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda
Memeriksa Harga Aksi
Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram
Berselancar Campuran Hodl Harian
Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.
Gambar yang Dihasilkan: Midjourney
Sumber: https://dailyhodl.com/2023/01/31/cryptoqueen-wanted-by-fbi-for-role-in-4000000000-pyramid-scheme-sells-luxury-apartment-in-uk-report/