Raksasa Stablecoin Tether memalsukan dokumen yang diberikan kepada mitra perbankannya, menurut pelaporan dari Wall Street Journal (WSJ).
Perusahaan juga kabarnya sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman (DoJ) untuk penipuan bank.
Phil Potter, kepala petugas strategi Bitfinex dan Tether, menjelaskan dalam panggilan Whalepool tak lama setelah Wells Fargo menghentikan mereka pada tahun 2017 bahwa mereka sering kali harus menggunakan permainan "kucing dan tikus". Dia mencatat bahwa bank koresponden akan memotongnya ketika mereka mengetahui bahwa mereka berurusan dengan bitcoin.
Salah satu pemegang saham Tether Holdings Limited yang dilaporkan, Stephen Moore dilaporkan bertanggung jawab untuk menandatangani serangkaian faktur dan kontrak palsu, yang digunakan untuk menyembunyikan fakta bahwa ini sebenarnya adalah setoran dan penarikan yang terkait dengan Tether.
Selama percakapan email dengan pedagang Tether penting di China, dia dilaporkan merekomendasikan mereka untuk membatalkan rencana tersebut, karena dia "tidak ingin memperdebatkan hal-hal di atas dalam kasus penipuan/pencucian uang potensial."
Baca lebih lanjut: Pemegang saham Bitfinex dan 'raja OTC' di pengadilan Tiongkok atas tuduhan kriminal, dokumen
Salah satu pedagang dan pemegang saham Tether penting yang berbasis di Tiongkok, Zhao Dong dari RenrenBit, dinyatakan bersalah atas pencucian uang di Tiongkok setelah percakapan ini.
Kasus Jaksa Agung New York terhadap Bitfinex dan Tether sebelumnya merinci bagaimana mereka akan mengandalkan 'teman Bitfinex' (eksekutif yang bersahabat dengan Bitfinex) siapa menggunakan akun mereka untuk memberikan penarikan bagi perusahaan.
Laporan tersebut mengungkapkan bagaimana Tether dan Bitfinex juga mengandalkan pembukaan akun yang dikendalikan oleh orang lain. Salah satunya dilaporkan dibuka oleh Chrise Lee yang menjalankan Hylab Technology, sebuah perusahaan yang membuat set-top box. Akun tersebut tampaknya dibuka dengan nama Hylab Holdings yang serupa dan dipercaya untuk Tether.
Jean Louis van der Velde, juga dikenal sebagai Jean Ludovidicus van der Velde, CEO Bitfinex dan Tether, mengklaim dalam Bitfinex-nya biografi bahwa dia berada di "pusat pengembangan awal sejumlah teknologi utama", termasuk "sistem tersemat, streaming video, IPTV, TV digital".
Giancarlo Devasini, direktur keuangan Tether dan Bitfinex, kabarnya mengimpor set-top TV box di bisnis sebelumnya.
Pelaporan sebelumnya juga mengungkapkan bahwa sekitar waktu yang sama, Stuart Hoegner, penasihat umum untuk Bitfinex dan Tether, menyimpan dana untuk Tether dalam bukunya rekening di Bank Montreal.
Salah satu akun lain yang dilaporkan dibuat untuk digunakan oleh Tether dan Bitfinex dibuka atas nama 'Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi' dan telah diduga digunakan untuk mencuci uang untuk Brigade Hamas Izz ad-Din al-Qassam. Skema ini dilaporkan melibatkan bisnis yang memiliki akun di Bitfinex. Komentar DoJ sebelumnya menyatakan bahwa pertukaran yang terlibat dalam mengganggu jaringan ini sepenuhnya kooperatif.
Baca lebih lanjut: Kebangkitan dan kejatuhan Crypto Capital Corp, bank bayangan perdana crypto
Pada saat Bitfinex dan Tether berjuang keras untuk mempertahankan akses ke perbankan, mereka juga mengandalkan pemroses pembayaran seperti Crypto Capital Corp. Kedua perusahaan tersebut pada akhirnya akan memberikan lebih dari $1 miliar dana klien dan perusahaan campuran kepada Crypto Capital Corp, yang sebagian besar telah disita.
Setelah Signature Bank menolak Bitfinex dan Tether, Signature menerima sosialisasi dari sebuah perusahaan bernama AML Global, sebuah broker yang menangani bahan bakar penerbangan.
AML Global dimiliki dan dikendalikan oleh Christopher Harborne, juga dikenal sebagai Chakrit Sakunkrit. Harborne adalah pemegang saham di perusahaan induk Bitfinex dan Tether. Signature diberi tahu bahwa akun tersebut akan dikendalikan oleh Harborne dan akan digunakan untuk memperdagangkan mata uang kripto di Kraken. Akun ini dilaporkan dibuka dan kemudian ditutup oleh Signature setelah menyadari bahwa akun tersebut digunakan untuk Bitfinex.
Seperti yang dijelaskan Protos di Makalah Tether penyelidikan, Harborne dikeluarkan lebih dari $ 70 juta tambatan.
Christopher Harborne juga ayah dari Will Harborne, CEO DeversiFi — sebelumnya EthFinex — perusahaan saudara Bitfinex yang akhirnya diputar keluar.
Menurut Times, Christopher Harborne juga direktur Seamico Securities, yang menjalankan XSpring Capital. Panama Papers juga terkait Harborne ke berbagai entitas lain.
Harborne adalah donor terbesar untuk partai Reformasi Inggris yang memimpin dorongan Brexit dan telah menghasilkan keuntungan besar donasi kepada mantan perdana menteri Boris Johnson. Dia juga sangat aktif di investasi di kontraktor militer, termasuk QinetiQ yang sedang mengembangkan teknologi senjata laser.
Tether telah mengklaim di depan umum pernyataan bahwa laporan tersebut adalah "tentang tuduhan basi dari masa lalu" dan bahwa "sepenuhnya tidak akurat dan menyesatkan".
Untuk berita lebih lanjut, ikuti kami di Twitter dan berita Google atau berlangganan Youtube channel.
Sumber: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/