Polisi Singapura telah meluncurkan penyelidikan ke Terraform Labs dan pendirinya Do Kwon, yang tetap menjadi buronan di negara asalnya Korea Selatan, Bloomberg News melaporkan, mengutip pernyataan email dari penegak hukum.
Kwon memiliki 92% Terraform Labs dan merupakan satu-satunya direktur dan CEO perusahaan tersebut.
Polisi tidak mengklarifikasi sifat penyelidikan di luar fakta bahwa itu "sedang berlangsung" dan menambahkan bahwa Kwon saat ini tidak berada di negara tersebut.
Terraform Labs berkantor pusat dan terdaftar di Singapura namun belum diperiksa oleh lembaga hukum negara tersebut hingga saat ini meskipun menghadapi tuntutan pidana di negara lain.
Tuntutan pidana
Kwon dan Terraform Labs telah diselidiki selama beberapa bulan di Korea Selatan dan menghadapi tuntutan pidana terkait penipuan atas runtuhnya Terra LUNA senilai $60 miliar pada Mei 2022.
Keberadaan Kwon tetap tidak diketahui setelah dia melarikan diri, menghadapi tindakan hukum di Korea Selatan. Penegakan hukum negara itu telah mengeluarkan beberapa surat perintah penangkapan internasional untuknya dan masih mencari cara untuk menuntutnya.
Polisi Korea mengklaim pada Desember 2022 bahwa Kwon bersembunyi di Serbia. Kwon aktif di media sosial melalui tweet sesekali hingga 1 Februari, tetapi sejak saat itu menjadi diam di radio.
Sementara itu, US SEC juga memungut biaya terhadap Kwon dan Terraform Labs pada bulan Januari dan menuntutnya atas penipuan.
gugatan SEC
SEC telah mengajukan a perkara hukum melawan Kwon dan Terraform Labs atas runtuhnya cryptocurrency yang mereka buat, yang terdiri dari berbagai tuduhan penipuan sekuritas.
SEC mengklaim bahwa Kwon berulang kali "menyesatkan, menipu, dan menipu" investor. Ia menambahkan bahwa ekosistem Terra LUNA adalah skema penipuan dan Kwon secara ilegal menawarkan sekuritas tanpa mendaftar ke SEC, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian lebih dari $40 miliar.
Gugatan itu juga menyebut LUNA dan UST sebagai sekuritas.
Selain itu, klaim pengajuan bahwa Kwon dan Terraform Labs memindahkan 10,000 Bitcoin dari proyek dan ke dompet dingin pada Mei 2022 dan telah menjual BTC secara berkala sejak Juni 2022.
Hasil ditransfer ke Bank Swiss yang tidak disebutkan namanya dan kemudian ditarik.
“Antara Juni 2022 dan tanggal pengaduan ini, lebih dari $100 juta mata uang fiat telah ditarik dari bank Swiss itu.”
Sumber: https://cryptoslate.com/do-kwons-terraform-labs-under-investigation-in-singapore/