Lebih banyak bukti pencucian uang datang melawan pendiri Terra.
Apakah Kwon dan tim Terraform Labs-nya terus mendapat masalah? Setelah peluncuran Terra 2.0 dan LUNA airdrop yang gagal, Do Kwon sekarang menghadapi masalah lain yang selanjutnya dapat mengadu domba komunitas Terra dengannya. Rupanya, bukti telah muncul yang menghubungkan Terra dengan pencucian uang.
Seorang analis crypto terkenal dan peneliti Terra bernama FatMan melakukannya lagi. FatMan telah mengejar jab Do Kwon dan Terraform Lab demi jab. Kali ini, dia bisa melakukan pukulan KO terakhir untuk menempatkan perusahaan dan pemiliknya, Kwon, dalam masalah hukum yang nyata.
Dalam utas Twitter baru-baru ini, FatMan mengungkap apa yang dia sebut sebagai operasi pencucian uang dan penghindaran pajak yang melibatkan Terra dan perusahaan cangkang yang menyamar sebagai konsultan blockchain.
? Saatnya untuk mengungkap satu lagi rahasia kecil kotor Terra… Sebuah 'perusahaan konsultan blockchain' yang mereka buat untuk mencuci uang dan menghindari pajak. Mari kita lihat perusahaan K. (1/8)
— Pria Gemuk (@FatManTerra) 30 Mei 2022
Kwon Dan Lab Terraform Tertangkap Menghindari Pajak
Berita tentang tuduhan ini adalah yang pertama melaporkan oleh kantor berita Korea yang populer dan kredibel, mengatakan bahwa pihak berwenang Korea telah menyelidiki Terra.
Rupanya, Terra memiliki afiliasi berbasis di Korea yang dipimpin oleh Mo Kim. Meskipun kantor berita menghindari penamaan perusahaan, alih-alih menyebutnya "Perusahaan K," laporan sekarang mengekspos perusahaan tersebut sebagai Kernel Labs. Perusahaan ini seharusnya merupakan konsultan blockchain yang terhubung dengan Terraform Labs.
Ternyata Terra telah mengirim uang yang disamarkan sebagai biaya layanan ke Kernel Labs. Menurut paparan`, Terra mengirim $ 4.8 juta ke Kernel Labs di bawah "pengaturan" ini.
Fatman menulis: “Mengapa ini menarik? Nah, otoritas pajak Korea melaporkan bahwa Terra mengirim 6 miliar won ($ 4.8 juta) kepada CEO perusahaan K tahun lalu. Ini dilaporkan di pembukuan sebagai 'pengeluaran lain-lain.' Secara hipotesis, jika keduanya sama, ini akan mengindikasikan pencucian.”
Beberapa paten Terra diajukan oleh Kernel Labs, dan karyawan dari kedua perusahaan tersebut telah bekerja di kantor yang sama. CEO Kernel Labs adalah pengembang Terra.
Hal ini menunjukkan bahwa kedua perusahaan tersebut berafiliasi, dan transaksi tersebut dapat mengarah pada pencucian uang. Untuk menghindari hal ini, Do Kwon telah mencoba menjauhkan Terra dari Kernel Labs untuk membuat keduanya tampak tidak berhubungan.
FatMan membagikan bukti tentang hal ini di mana Do Kwon mengubah Rencana Kebangkitan Terra untuk menghapus semua referensi ke Kernel Labs.
Sekarang, TFL sedang mencoba untuk menghapus tautan mereka ke Kernel Labs. Pada tanggal 18 Mei, penyebutan Anchor/Mirror dari situs Kernel telah dihapus. Dalam proposal T2, Do buru-buru menghapus penyebutan, meskipun menyiratkan bahwa mereka bermitra dalam pembuatan/pemeliharaan Terra. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8
— Pria Gemuk (@FatManTerra) 30 Mei 2022
Bukan Kasus Pertama
Meskipun ini adalah pertama kalinya Do Kwon dan Terra ketahuan melakukan pencucian uang, ini bukan pertama kalinya mereka kedapatan mengelak pajak di Korea Selatan. Otoritas pajak Korea telah menghukum Terraform dan Kwon dengan denda hampir $80 juta karena penghindaran pajak. Terra juga saat ini sedang diselidiki di Korea Selatan setelah runtuhnya UST dan Luna.
- Iklan -
Source: https://thecryptobasic.com/2022/06/02/do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering