dogecoin semakin terhubung dengan kegiatan terlarang termasuk skema Ponzi, pendanaan terorisme dan materi pelecehan seks anak (CSAM), menurut laporan baru melaporkan oleh perusahaan analitik blockchain Elliptic.
Menurut laporan tersebut, koin meme telah menikmati popularitas yang meningkat sebagai metode pembayaran; namun, selain dari penyebab yang sah, itu juga menarik perhatian pelaku kejahatan, dengan “transaksi Dogecoin senilai jutaan dolar yang terkait dengan aktivitas terlarang,” diidentifikasi.
“Sementara sebagian besar kegiatan ini terdiri dari penipuan, penipuan dan skema ponzi, itu juga termasuk jenis kejahatan yang paling serius, termasuk pendanaan terorisme dan vendor materi pelecehan seksual anak (CSAM),” kata Elliptic.
Perincian penggunaan Dogecoin secara ilegal. Gambar: Elips
Menunjuk pada “peningkatan adopsi” Dogecoin untuk pendanaan terorisme, laporan tersebut mengutip Juli 2021 perintah penyitaan dilakukan oleh Biro Nasional Israel untuk Kontra Pendanaan Teror terhadap 84 alamat kripto yang diyakini terkait dengan kelompok militan Hamas atau digunakan dalam aktivitas terkait teror; di antara alamat crypto adalah dompet berisi $ 40,235 di DOGE.
Laporan tersebut juga menandai “jumlah kecil dan terus bertambah” dari vendor CSAM yang beroperasi baik di darknet maupun clearnet yang telah menerima pembayaran di Dogecoin. Meskipun jumlah sebenarnya dari Dogecoin yang diidentifikasi oleh Elliptic dalam kasus ini rendah — kurang dari $ 3,000 — para analis memperingatkan bahwa itu menunjuk pada “nafsu bagi pelaku kriminal untuk mengadopsi berbagai aset kripto dalam upaya untuk menghindari pemberitahuan.”
Elliptic telah mengidentifikasi transaksi Dogecoin senilai jutaan dolar yang terkait dengan aktivitas terlarang termasuk pendanaan terorisme dan vendor materi pelecehan seksual anak (CSAM). https://t.co/a4x5pD1nuC#doge
Kejahatan "paling menonjol" yang berkaitan dengan Dogecoin, menurut Elliptic, adalah pencurian, penipuan, dan skema Ponzi.
Menurut perusahaan, hingga saat ini telah mengidentifikasi lebih dari 50 kasus pencurian, penipuan, dan skema Ponzi yang membantu para penjahat menghasilkan “Dogecoin senilai ratusan juta dolar.”
Ini termasuk Skema Ponzi PlusToken senilai $6 miliar, yang mengakibatkan penyitaan DOGE senilai lebih dari $20 juta oleh otoritas Tiongkok pada tahun 2020, dan dugaan pencurian Dogecoin senilai $119 juta terkait dengan Skema Ponzi Turki di 2021.
Ekstremis sayap kanan merangkul kripto
Kelompok ekstremis sayap kanan—ketika dikecualikan dari metode penggalangan dana tradisional—juga beralih ke mata uang kripto termasuk Dogecoin, kata Elliptic.
Menurut perusahaan, ini termasuk banyak situs berita sayap kanan, blog dan platform berbagi video.
Salah satu situs berita tersebut, Infowars, yang mengklaim sedang “memerangi globalisme dan mempromosikan masa depan yang pro-manusia di seluruh dunia,” sejauh ini telah mengumpulkan lebih dari $1,700 (£1,383) di Dogecoin.
Temuan Elliptic mencerminkan temuan Gugus Tugas Aksi Keuangan, yang tahun lalu melaporkan bahwa kelompok sayap kanan semakin beralih ke cryptocurrency termasuk Bitcoin
dan koin privasi.
Dogecoin, yang dalam beberapa bulan terakhir telah banyak dipromosikan oleh CEO Tesla Elon Musk, saat ini merupakan cryptocurrency terbesar ke-10 di dunia dengan kapitalisasi pasar di atas $8 miliar.
Ingin menjadi ahli kripto? Dapatkan yang terbaik dari Dekripsi langsung ke kotak masuk Anda.
Dapatkan berita crypto terbesar + pengumpulan mingguan dan banyak lagi!
