DOJ Meminta Dokumen Dari CEO Binance CZ

Departemen Kehakiman dilaporkan meminta catatan perusahaan yang diberi label sebagai “dokumen [untuk] dihancurkan, diubah, atau dihapus dari file Binance” atau “ditransfer dari Amerika Serikat.” 

DOJ Mencari File Dari CZ

Jaksa AS meminta Binance untuk memberikan dokumen yang merinci pemeriksaan anti pencucian uangnya, serta pesan yang melibatkan CEO perusahaan Changpeng “CZ” Zhao. 

Departemen Kehakiman meminta CZ dan 12 bursa dan mitra lainnya untuk mengungkapkan pesan yang membahas bagaimana bursa menangani transaksi ilegal dan merekrut pelanggan AS, Reuters dilaporkan Kamis mengutip permintaan Desember 2020. Itu juga meminta perusahaan untuk membagikan catatan pada file yang diberi label sebagai “dokumen [untuk] dihancurkan, diubah, atau dihapus dari file Binance” atau “ditransfer dari Amerika Serikat.” Menurut laporan itu, jaksa meminta 29 dokumen tentang manajemen, struktur, keuangan, bisnis, dan praktik kepatuhan perusahaan sejak tahun 2017. 

Permintaan itu datang sebagai bagian dari penyelidikan kepatuhan Binance dengan peraturan keuangan AS. Menurut beberapa sumber yang mengetahui masalah ini, otoritas AS ingin memastikan apakah Binance telah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Undang-undang mengharuskan pertukaran kripto untuk mendaftar ke Departemen Keuangan dan mematuhi peraturan anti pencucian uang. Pelanggaran terhadap tindakan tersebut dapat diancam hukuman 10 tahun penjara. 

Menanggapi permintaan Reuters untuk berkomentar, Kepala komunikasi Binance Patrick Hillmann mengatakan bahwa itu adalah “proses standar” bagi regulator untuk menjangkau organisasi crypto yang diatur. “Kami bekerja dengan agensi secara teratur untuk menjawab pertanyaan apa pun yang mungkin mereka miliki.” 

CZ juga dikonfirmasi klaim yang dibuat dalam laporan di Twitter hari ini, mengatakan bahwa pertukaran telah secara sukarela menyerahkan informasi. Jaksa AS mengajukan “permintaan untuk secara sukarela membagikan informasi tertentu pada tahun 2020, yang kami lakukan,” tulisnya, menambahkan bahwa “penting bagi industri untuk membangun kepercayaan dengan regulator.” 

Binance Membantah Tuduhan Reuters 

Reuters telah menerbitkan sejumlah potongan investigasi yang meratakan tuduhan merusak di Binance selama setahun terakhir, tetapi bursa telah berulang kali membantah klaim tersebut. Pada bulan Juli, sebuah laporan Reuters diduga bahwa Binance telah menghindari sanksi AS untuk melayani pelanggan Iran, di mana CZ menjawab bahwa perusahaan tersebut menggunakan produk KYC milik Reuters untuk memverifikasi pelanggan. Sebulan sebelumnya, Reuters diklaim bahwa penjahat telah menggunakan Binance untuk mencuci $2.35 miliar dana curian. Penjelasan Crypto menghubungi Binance tentang masalah tersebut pada saat itu, dan seorang perwakilan mengatakan bahwa laporan tersebut menggunakan “informasi usang dan pengesahan pribadi yang tidak terverifikasi sebagai penopang untuk membangun narasi palsu.” Binance juga diterbitkan posting blog pada bulan April menyangkal klaim dari laporan Reuters bahwa itu telah menyerahkan data kepada otoritas Rusia. 

Binance adalah pertukaran cryptocurrency teratas dunia, menangani sekitar $60 miliar dalam volume harian, per data Nomics. Sejak diluncurkan pada tahun 2017, terlihat pertumbuhan eksplosif karena permintaan untuk aset digital telah tumbuh. Pada tahun 2021, ia menghadapi pengawasan ketat dari regulator di seluruh dunia atas praktiknya, mendapat kecaman karena diduga melayani pelanggan tanpa mendaftar di yurisdiksi dan gagal mematuhi pemeriksaan anti pencucian uang. Binance memperkenalkan beberapa langkah untuk mematuhi regulator sebagai tanggapan, termasuk memangkas penawaran perdagangan dengan leverage dari 100x turun menjadi maksimum 20x dan memperkenalkan pemeriksaan identifikasi yang lebih ketat untuk mendaftarkan akun.

Pengungkapan: Pada saat penulisan, penulis artikel ini memiliki ETH dan beberapa cryptocurrency lainnya.