Polisi Belanda Tangkap Dugaan Tornado Cash Dev, Lebih Banyak Penangkapan 'Tidak Dikesampingkan': Unit Kejahatan Keuangan

Badan Kejahatan Belanda (FIOD) hari ini mengumumkan telah menangkap "pengembang yang dicurigai" dari Tornado Cash, Ethereum-layanan pencampuran sentris sanksi oleh Departemen Keuangan AS awal pekan ini.

“Pada Rabu 10 Agustus, FIOD menangkap seorang pria berusia 29 tahun di Amsterdam. Dia dicurigai terlibat dalam menyembunyikan aliran keuangan kriminal dan memfasilitasi pencucian uang melalui pencampuran cryptocurrency melalui layanan pencampuran Ethereum yang terdesentralisasi, Tornado Cash, ”kata agensi tersebut dalam sebuah pernyataan.

FIOD mengatakan bahwa “hari ini tersangka dibawa ke hadapan hakim pemeriksa, menambahkan bahwa “beberapa penangkapan tidak dikesampingkan.”

FIOD juga mengatakan bahwa Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT), yang merupakan bagian dari agensi, telah memulai penyelidikan kriminal terhadap Tornado Cash pada Juni 2022.

“FACT menduga bahwa melalui Tornado Cash telah digunakan untuk menyembunyikan aliran uang kriminal berskala besar, termasuk dari pencurian (online) mata uang kripto (disebut peretasan dan penipuan kripto). Ini termasuk dana yang dicuri melalui peretasan oleh kelompok yang diyakini terkait dengan Korea Utara,” bunyi pernyataan itu.

Kisah Tornado Cash

Diluncurkan pada tahun 2019, Tornado Cash adalah alat privasi yang berfungsi untuk mengaburkan asal usul transaksi Ethereum dengan menyatukan sejumlah besar transaksi dan mencampurnya untuk mencegahnya dilacak di blockchain publik.

Privasi yang ditawarkan oleh Tornado Cash, bagaimanapun, telah lama menarik perhatian pihak berwenang, banyak di antaranya khawatir bahwa alat tersebut digunakan untuk pencucian uang dan kegiatan terlarang lainnya.

Ketika Departemen Keuangan AS pada hari Senin menambahkan Tornado Cash—bersama dengan banyak alamat yang terkait dengan layanan tersebut—ke dalam daftar Specially Designated Nationals, secara efektif dilarang Amerika dari menggunakan alat dan bertransaksi dengan alamat yang dicatat.

Departemen Keuangan membenarkan langkah tersebut dengan mengutip banyak contoh di mana Tornado Cash telah digunakan untuk pencucian uang oleh organisasi seperti organisasi peretasan yang disponsori negara Korea Utara, Lazarus Group.  

Situs web Tornado Cash telah tidak dapat diakses sejak itu, dengan tweet terakhir proyek datang pada hari Selasa ketika berbagi sebuah daftar perusahaan dan proyek yang telah mematuhi larangan tersebut.

Ini termasuk lingkaran perusahaan jasa keuangan, GitHub, yang menghapus kode sumber Tornado Cash dari platformnya, Alchemy, Infura, dan pertukaran terdesentralisasi wxya, yang mulai memblokir alamat yang terkait dengan layanan.

Pada hari-hari setelah pengumuman, banyak tokoh terkemuka di industri crypto terkutuk keputusan Departemen Keuangan, mencela larangan tidak hanya sebagai ilegal, tetapi sebagai ancaman eksistensial terhadap privasi pengguna.

Di antara mereka adalah salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin, yang mengatakan bahwa dia secara pribadi menggunakan layanan daftar hitam untuk memberikan sumbangan ke Ukraina, yang sejak akhir Februari telah memerangi invasi Rusia.

Menurut Buterin, dia menggunakan Tornado Cash dengan maksud melindungi penerima, bukan dirinya.