Eddy Alexandre Mengaku Bersalah atas Penipuan Komoditas

Di pengadilan distrik New York, Eddy Alexandre, CEO platform perdagangan mata uang kripto diduga bernama EminiFX, mengaku bersalah atas penipuan komoditas. Sebagai bagian dari kesepakatan pembelaannya, dia setuju untuk membayar kembali jutaan dolar kepada investor yang telah kehilangan uang karena “tipuan investasi mata uang kripto” miliknya.

Pada 10 Februari, Departemen Kehakiman (DOJ) Amerika Serikat membuat pengumuman bahwa Alexandre mengaku bersalah atas satu tuduhan penipuan komoditas. Alexandre akan membayar penyitaan sekitar $248 juta sebagai tambahan ganti rugi, yang jumlahnya belum ditentukan.

Pada bulan Mei, Alexandre ditangkap dan dituntut atas perannya di EminiFX. Dia pertama kali mengaku tidak bersalah atas dakwaan tersebut, tetapi pada 10 Februari dia mengubah pembelaannya menjadi bersalah. Dia mungkin mendapatkan hukuman hingga sepuluh tahun penjara jika terbukti bersalah.

Antara sekitar September 2021 dan Mei 2022, Alexandre diduga menjalankan platform perdagangan kripto dan valas dan “meminta lebih dari $248 juta investasi dari puluhan ribu investor individu,” seperti yang dinyatakan oleh Damian Williams, Pengacara Amerika Serikat untuk Distrik Selatan dari New York.

Menurut Williams, Alexandre mengklaim bahwa EminiFX dapat memberikan "pengembalian bulanan minimal 5%", tetapi pada kenyataannya, CEO tidak menginvestasikan "jumlah yang signifikan" dari uang tersebut dan "bahkan menggunakan sebagian dana untuk pengeluaran pribadi." Williams menuduh Alexandre berbohong tentang EminiFX.

Dia mempromosikan EminiFX sebagai platform untuk mendapatkan pendapatan pasif berdasarkan penggunaan teknologi baru yang sangat rahasia untuk mengotomatisasi perdagangan kripto dan mata uang asing, yang diduga “menjamin” pengembalian investasi yang diiklankan.

Alexandre menghindari menjawab pertanyaan investor tentang sifat teknologinya tetapi meyakinkan mereka bahwa mereka akan melihat pengembalian investasi mereka hanya dalam lima bulan. Investor dalam penipuan diberi informasi yang menyesatkan bahwa mereka telah memperoleh pengembalian 5% yang dijanjikan atas investasi mereka.

Nyatanya, Alexandre kehilangan puluhan juta dolar atas uang tunai yang dia investasikan; namun demikian, dia tidak memberitahukan informasi ini kepada para investor.

Dia juga mentransfer lebih dari 14.7 juta dolar ke rekening bank pribadinya, membelanjakan sekitar 155,000 dolar untuk membeli BMW, dan lebih dari jumlah itu untuk pembayaran bulanan Mercedes-Benz.

Terlepas dari kenyataan bahwa Alexandre melakukan penipuan, dia tetap mendapatkan dukungan dari sejumlah investor di EminiFX.

Menurut sebuah cerita yang diterbitkan pada 10 Agustus oleh Bloomberg, beberapa orang terbang dari luar negeri untuk menghadiri sidang pembelaan pada bulan Agustus. Salah satu pendukung Alexandre mengatakan bahwa penuntutan terhadapnya bermotif rasial.

Selain itu, ia digugat dalam kasus perdata terpisah oleh Commodity Futures Trading Commission (CFTC), yang mengklaim bahwa Alexandre terlibat dalam "permohonan penipuan dan penyalahgunaan" sehubungan dengan perdagangan mata uang kripto dan valuta asing.