Otoritas Eropa menahan 15 tersangka penipuan crypto individu dan menutup operasi skala besar jaringan call center yang diduga mencuri ratusan juta euro dari para korban dengan menjual mata uang digital palsu.
Menurut Europol, penangkapan dilakukan pada 11 Januari 2023, setelah otoritas Jerman meminta penyelidikan pada Juni tahun lalu.
Europol, bekerja sama dengan penegak hukum nasional Bulgaria, Siprus, dan Serbia, melancarkan penggerebekan di 22 lokasi berbeda. Operasi tersebut berhasil menangkap 15 orang, 14 di antaranya di Serbia dan satu di Jerman.
🚨 Hari aksi yang sukses di Bulgaria, Siprus, dan Serbia:
Dengan #Eurojust & @Tokopedia dukungan, pihak berwenang berhasil menurunkan a # kriptocurrency jaringan penipuan 💻
Para penjahat membuat banyak korban di Jerman, Austria, Swiss, Kanada & Australia.
👉 https://t.co/99lw5RNC54 pic.twitter.com/Pa5qRiFD3R
— Eurojust (@Eurojust) Januari 12, 2023
Penipuan Kripto Masif Menggunakan Berbagai Bahasa
Geng kriminal yang mengoperasikan call center penipuan mempekerjakan 200 "pedagang" yang memangsa target menggunakan bahasa dalam bahasa Inggris, Rusia, Polandia, Hindi, dan Jerman untuk menawarkan opsi investasi yang menipu dalam cryptocurrency dan komoditas, menipu korban mereka setidaknya 3,000,000 euro per bulan .
Penyelidik percaya bahwa korban Jerman telah kehilangan lebih dari 2 juta euro, tetapi mengungkapkan bahwa korban dari negara lain juga menjadi mangsa penipu.
Jaringan kriminal mengeksekusi skema piramida cryptocurrency di mana mereka menarik korban melalui media sosial dengan menawarkan investasi bitcoin yang “tampaknya luar biasa” – juga dikenal sebagai 'Pemotongan Babi' penipuan cryptocurrency – dengan janji penghasilan besar dan terjamin.
Gambar: Peretasan Etis - Nextdoorsec
Dinamakan dalam singgungan dengan prosedur penggemukan babi sebelum disembelih, operasi penipuan crypto ini terkadang melibatkan penipu yang menghubungi korban secara acak, memenangkan kepercayaan mereka, dan kemudian menipu mereka untuk melakukan investasi penipuan sebelum melarikan diri dengan hasilnya.
Para penjahat awalnya membujuk para korban untuk berinvestasi dalam jumlah kecil. Para scammer kemudian membujuk korbannya untuk mentransfer sejumlah uang tambahan dengan menjanjikan kenaikan harga palsu dan penghasilan yang besar.
Gambar: Parlemen Eropa
Pada hari Jumat, Europol diumumkan:
“Para tersangka menggunakan iklan di media sosial untuk mengarahkan korban ke situs web yang dikelola secara diam-diam oleh para penjahat yang menjanjikan peluang investasi mata uang kripto yang besar.”
Polisi Menyita $1 Juta Dalam Serangan Penipuan Kripto
Europol mengungkapkan bahwa organisasi tersebut bekerja sama dengan sejumlah pasukan polisi internasional untuk “mengungguli individu yang menyalahgunakan aset kripto untuk melakukan kejahatan dan pencucian uang.”
Lokasi yang dicari menghasilkan peralatan elektronik, data, dan dokumen, serta tiga dompet perangkat keras yang berisi sekitar $1 juta mata uang kripto dan uang tunai sekitar 50,000 euro.
Pemerintah di seluruh dunia mulai memperhatikan penggunaan ilegal cryptocurrency. Pemerintah Amerika Serikat, misalnya, telah melakukan tindakan keras terhadap layanan penipuan kripto yang terbukti membantu tindakan jahat.
Kapitalisasi pasar total Crypto sebesar $937 miliar pada grafik harian | Bagan: TradingView.com
Pada Juni 2022, Komisi Perdagangan Federal AS (FTC) mengumumkan bahwa antara Januari 2021 dan Maret 2022, lebih dari 46,000 orang Amerika melaporkan kehilangan mata uang digital senilai lebih dari $1 miliar karena penipuan crypto.
Pada bulan Oktober, Biro Investigasi Federal AS mengeluarkan peringatan mengenai skema investasi 'Pemotongan Babi', di mana penjahat mencuri jumlah cryptocurrency yang terus meningkat, untuk meningkatkan pemahaman di antara investor cryptocurrency yang dieksploitasi oleh penipuan ini.
-Gambar unggulan oleh Michael Crabtree/Getty Images
Sumber: https://bitcoinist.com/crypto-scam-europol-seizes-1m/