FBI Menyelidiki Lab Do Kwon dan Terraform

Biro Investigasi Federal adalah agensi terbaru yang memulai penyelidikan investigasi terhadap Terraform Labs dan pendiri dan CEO yang dipermalukan, Do Kwon. 

FBI Menyelidiki Do Kwon

Setelah polisi singapura, penegakan hukum Korea Selatan, dan SEC meluncurkan tindakan penegakan mereka sendiri terhadap pendiri Terraform Labs yang dipermalukan; FBI juga telah memutuskan untuk menyelidiki masalah ini. 

Menurut Wall Street Journal, Biro Investigasi Federal (FBI) dan beberapa jaksa dari Distrik Selatan New York (SDNY) menanyai mantan karyawan perusahaan yang sekarang sudah tidak beroperasi, yang berada di belakang stablecoin Terra-Luna yang runtuh. pada Mei 2022 dan menghapus nilai miliaran dolar dari pasar crypto.

Do Kwon Masih Bersembunyi

Pendiri perusahaan, Kwon Do-Hyung atau Do Kwon, yang merupakan warga negara Korea Selatan, menjadi sasaran banyak penyelidikan dari negara-negara di seluruh dunia. Dia juga masuk dalam Red Notice Interpol karena lokasinya tidak diketahui oleh lembaga penegak hukum dan badan pemerintah mana pun. Laporan intelijen telah mengklaim bahwa dia bersembunyi di Serbia. 

Namun, dalam sebuah wawancara pada Oktober 2022, Do Kwon mengaku tidak bersembunyi dan tidak mengungkapkan lokasinya untuk melindungi keselamatannya. Ia juga mengaku secara pribadi belum menerima surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh penegak hukum Korea Selatan. Do Kwon juga dengan tegas membantah semua tuduhan penipuan di perusahaan dan mengklaim bahwa dia sendiri telah kehilangan dana akibat jatuhnya stablecoin. 

Faktor Chai

Investigasi FBI mengajukan pertanyaan yang sama dengan gugatan SEC yang diajukan terhadap perusahaan dan pendirinya. Dalam gugatan mereka pada Februari 2023 terhadap perusahaan tersebut, badan pengawas menuduh bahwa Do Kwon sengaja menyesatkan investor terkait transaksi tertentu di blockchain Terra. 

Keterlibatan platform pembayaran Korea Selatan Chai telah dipertanyakan oleh SEC dan FBI. Faktanya, SEC menuduh bahwa Do Kwon secara salah mengklaim kepada investor tentang transaksi Chai yang sedang diproses di blockchain Terra padahal sebenarnya, Chai telah menggunakan saluran yang lebih tradisional. SEC menuduh bahwa Do Kwon berbohong tentang hal ini kepada investor untuk memberikan legitimasi palsu pada bisnis. 

Karena FBI dan SDNY keduanya merupakan lembaga di dalam Departemen Kehakiman, yang terakhir juga terlibat dalam penyelidikan ini. Namun, DoJ belum membahas apakah ada tuntutan yang akan diajukan terhadap Do Kwon dan perusahaannya. 

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan informasional saja. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.