Biro Investigasi Federal (FBI) telah menyita 86.5 Ether (ETH) dua nonfungible token (NFT) senilai lebih dari $100,000 dari scammer phishing yang dilaporkan.
Tersangka scammer yang dimaksud, Chase Senecal — dikenal sebagai Horror (HZ) online — awalnya terungkap melalui penyelidikan panjang oleh detektif blockchain independen Zach XBT diposting kembali pada bulan September 2022.
Pemberitahuan resmi FBI pada 3 Februari diuraikan bahwa properti Seneca - termasuk jam tangan oak royal Audemars Piguet senilai $ 41,000 - "disita karena penyitaan federal karena melanggar hukum federal".
Pemberitahuan FBI tidak merinci banyak informasi lain tentang cobaan itu selain mencatat bahwa semua properti disita pada 24 Oktober 2022. NFT yang disita termasuk Bored Ape Yacht Club#9658 dan Doodle #3114, masing-masing senilai $95,495 dan $9,361 , pada saat penyitaan.
86.5 ETH bernilai $116,433 pada saat penyitaan tetapi sekarang bernilai $144,000.
Tidak jelas apa ruang lingkup penuh proses hukum yang telah dilakukan terhadap Senecal pada tahap ini. Namun, menurut buletin penegakan hukum FBI, penyitaan federal adalah alat penegakan hukum itu memungkinkan pemerintah untuk "menghapus—tanpa kompensasi bagi individu—kepemilikan properti yang terlibat dalam kejahatan."
"Ini mungkin terjadi dalam prosedur perdata, seperti tuntutan hukum terhadap barang tersebut, atau setelah keyakinan seseorang dalam persidangan pidana," kata FBI.
Sementara FBI belum mengeluarkan tip resmi untuk ZachXBT, detektif on-chain mencatat melalui Twitter pada 3 Februari bahwa penyitaan properti memang "datang sebagai hasil" dari penyelidikannya.
2/ HZ bertanggung jawab menggunakan panel Twitter untuk mengambil alih akun seperti @Zeneca @kata benda @ezu_xyz @deekaymotion @JRNYclub serta serangan server Discord @AnataNFT @Lacoste
Utas yang memulai semuanya telah saya lampirkan di bawah ini. https://t.co/6dsfZ5jnGl pic.twitter.com/8EYl1yuIik
— ZachXBT (@zachxbt) Februari 3, 2023
“Saya berharap semoga melihat lebih banyak scammer phishing mengalami nasib yang sama di masa depan karena merugikan begitu banyak orang di ruang ini,” tulis ZachXBT.
Dengan disitanya NFT Kera Bosan, masyarakat sempat bercanda bahwa FBI akan mengubah gambar profilnya menjadi Kera #9658.
Khususnya, jam tangan mencolok itu adalah salah satu pengidentifikasi utama yang membantu ZachXBT mengungkap identitas Senecal dan aktivitas rantai selama penyelidikan.
Terkait: Logan Paul dan CryptoZoo terkena gugatan saat investor mengambil tindakan
Dalam postingan media dari 2 September 2022, ZachXBT menjelaskan bahwa setelah melihat HZ membual tentang jam tangan baru di media sosial, dia bertanya "kepada beberapa teman yang menjual jam tangan" dan akhirnya berhasil menghubungi orang yang menjual jam tangan AP khusus itu ke Senecal.
Sayangnya untuk Senecal, pembayaran dikatakan dilakukan di blockchain melalui penggunaan USD Coin (USDC).
“Alamat yang digunakan HZ untuk membayar penjual jam tangan $47.5k SECARA LANGSUNG didanai oleh beberapa alamat yang digunakan untuk menipu orang dengan akun Twitter yang diretas seperti @deekaymotion, @Zeneca_33, @ezu_xyz, [dan] @JRNYclub,” tulis ZachXBT.
Ini bukan pertama kalinya penelitian ZachXBT berperan penting dalam membantu otoritas pemerintah. Pada Oktober 2022, unit siber nasional Prancis mengutip pekerjaan ZachXBT di membantunya menangkap dan mengisi daya sekelompok tersangka penipu yang diduga mencuri NFT senilai $2.5 juta melalui penipuan phishing.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/fbi-seizes-100k-in-nfts-and-86-5-eth-from-scammer-following-zachxbt-investigation