Mantan Eksekutif Top BitMEX Mengaku Bersalah atas Pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank

Sejak 2020, Otoritas AS telah mengajukan banyak tuntutan terhadap kepemimpinan BitMEX – dan terhadap platform itu sendiri.

Sejauh ini, tiga pendiri platform semuanya telah dijatuhi hukuman, baik tahanan rumah jangka pendek dan denda $ 10 juta dalam kasus Arthur Hayes, masa percobaan untuk Benjamin Delo, atau denda yang sama untuk Samuel Reed.

Mantan Karyawan Tingkat Tinggi Juga Didakwa

Namun, kasus terhadap personel BitMEX tidak terbatas pada kasus yang diajukan terhadap pendiri bersama. Kemarin, Gregory Dwyer – salah satu karyawan pertama BitMEX dan mantan kepala pengembangan bisnis – pinta bersalah atas satu tuduhan melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS “dengan sengaja gagal membuat, menerapkan, dan memelihara program anti pencucian uang (AML) di BitMEX, dan membantu dan bersekongkol dengan hal yang sama.”

Dwyer, 39, mengakui kesalahannya di Pengadilan Distrik AS memimpin oleh Hakim John G. Koeltl dan akan membayar denda $150rb sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan.

Menurut penuntutan, Dwyer dengan rela gagal menerapkan prosedur KYC dan AML yang ketat yang akan memblokir pelanggan AS untuk mengakses platform dan melakukan transaksi.

Meskipun platform tersebut telah ditarik secara hukum dari pasar AS pada tahun 2015, sekitar setahun setelah didirikan, langkah-langkah keamanan yang diduga menjadi tanggung jawab Dwyer dapat dengan mudah dilanggar oleh siapa saja yang memiliki sejumlah pengetahuan teknis. Hal ini memungkinkan penjahat untuk menggunakan pertukaran untuk pencucian uang dan kegiatan terlarang lainnya.

Crypto Tidak Dapat Melewati Peraturan AS, Kata Pengacara

Denda $150k merupakan keuntungan uang yang pengadilan percaya adalah hasil dari peraturan longgar di bawah lingkup Mr Dwyer.

Sebagai penutup, Pengacara Damian Williams mengomentari kasus tersebut, dengan mengatakan keputusan pengadilan menegaskan kembali bahwa sistem hukum AS tidak dan tidak akan menutup mata terhadap pertukaran mata uang kripto dan platform serupa di dalam industri dan akan mengejar mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum di luar tingkat manajemen atas.

“Dengan permohonan ini, Kantor ini sekarang telah memperoleh hukuman pidana terhadap ketiga pendiri, serta karyawan berpangkat tinggi di BitMEX, karena pelanggaran yang disengaja terhadap undang-undang anti pencucian uang. Permohonan hari ini mencerminkan bahwa karyawan dengan otoritas manajemen di bursa cryptocurrency, tidak kurang dari pendiri bursa tersebut, tidak dapat dengan sengaja mengabaikan kewajiban mereka berdasarkan Undang-Undang Kerahasiaan Bank.”

Sejauh ini, baik Dwyer maupun pengacaranya belum memberikan pernyataan atas keputusan pengadilan tersebut.