Anchorage Digital Bank telah menambah dan mempromosikan sejumlah eksekutif C-suite yang berfokus pada keamanan dan kepatuhan, mengutip “penerbangan menuju kualitas” industri kripto setelah peristiwa seperti jatuhnya FT...
Tag: Kerahasiaan
Crypto Exchange Bittrex Didenda $53M untuk Pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank
Pertukaran kripto yang berbasis di Amerika Serikat, Bittrex, akan membayar $53 juta kepada departemen Keuangan di Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) AS dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN)...
FinCEN mendenda pertukaran crypto Bittrex $ 29 juta karena pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank
Setelah melakukan penyelidikan penegakan sipil, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Amerika Serikat (FinCEN) telah menjatuhkan hukuman moneter terhadap pertukaran mata uang kripto Bittrex atas pelanggaran...
Binance Under Investigation Over Bank Secrecy Act: Laporkan
Undang-undang Kerahasiaan Bank sebagian besar berkaitan dengan kontrol anti pencucian uang. “Kami bekerja dengan lembaga secara teratur untuk menjawab pertanyaan yang belum terselesaikan,” juru bicara Binance mengatakan otoritas AS memiliki ...
Mantan Eksekutif BitMEX Menghadapi Lima Tahun Penjara Setelah Mengaku Bersalah karena Melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank
Seorang karyawan BitMEX berpangkat tinggi mengaku bersalah karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Perbankan AS, yang terbaru dari serangkaian kemunduran hukum untuk pertukaran kripto yang diperangi. Dalam permohonannya, Gregory Dwyer mengakui...
Mantan eksekutif BitMEX mengaku bersalah karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank
Eksekutif puncak lainnya bergabung dengan tiga pendiri pertukaran kripto BitMEX, yang mengaku bersalah di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York. Kasus pengadilan di bawah headline...
Eksekutif BitMEX lainnya mengaku bersalah karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank
Mantan eksekutif BitMEX Gregory Dwyer telah mengaku bersalah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank, menurut Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York. Dwyer, yang menjabat sebagai Kepala Bisnis...
Eksekutif BitMEX Mengaku Bersalah karena Melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank
Seorang eksekutif tingkat tinggi BitMEX, Gregory Dwyer, telah mengaku bersalah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Dia terancam hukuman maksimal lima tahun penjara. Eksekutif BitMEX Gregory Dwyer mengajukan permohonan...
Mantan Eksekutif Top BitMEX Mengaku Bersalah atas Pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank
Sejak tahun 2020, Otoritas AS telah mengajukan banyak tuntutan terhadap kepemimpinan BitMEX – dan terhadap platform itu sendiri. Sejauh ini, ketiga pendiri platform tersebut semuanya telah dijatuhi hukuman, baik ...
Arthur Hayes Menghindari Penjara karena Melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS
Benjamin Dalo dan Sam Reed juga mengaku bersalah Dua pendiri lainnya juga telah diperintahkan untuk membayar $10 juta setiap BitMEX didirikan pada tahun 2014, perusahaan induknya adalah HDR Global Trading Bitmex prime su...
Co-Founder Bitmex Arthur Hayes Menghindari Penjara karena Melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS – Regulation Bitcoin News
Salah satu pendiri Bitmex, Arthur Hayes, tidak akan dipenjara karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS. Sebaliknya, mantan CEO pertukaran kripto telah dijatuhi hukuman “enam bulan tahanan rumah dan dua tahun...
Arthur Hayes dari Bitmex Meminta Kelonggaran, Tidak Ada Waktu Penjara karena Melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS
Kesimpulan singkat: Pendiri dan mantan CEO Bitmex, Arthur Hayes, telah meminta keringanan hukuman dari hakim yang menangani kasus pengadilannya. Tuan Hayes tidak meminta hukuman penjara dan izin untuk tinggal di luar negeri dan bepergian...
FinCEN Membutuhkan Lebih Banyak Pengawasan Tetapi Kongres Perlu Memperbaiki Undang-Undang Kerahasiaan Bank
Natalie Edwards meninggalkan pengadilan Federal Rabu, 30 Januari 2019, di New York. Edwards, seorang … [+] pejabat senior di Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan departemen tersebut, juga dikenal sebagai FinCEN,...
Pendiri BitMEX Ketiga Mengaku Bersalah karena Melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank
Anggota ketiga pendiri platform pertukaran kripto BitMEX yang diperangi mengaku bersalah karena melanggar undang-undang yang mewajibkan lembaga keuangan membantu pemerintah mendeteksi pencucian uang. Menurut...
Pendiri BitMEX Ketiga Samuel Reed Mengaku Bersalah karena Melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank
Samuel Reed – salah satu dari tiga pendiri bursa kripto BitMEX – telah bergabung dengan rekannya Arthur Hayes dan Benjamin Delo dalam mengaku bersalah karena tidak mematuhi Undang-Undang Kerahasiaan Bank anti pencucian uang...
Pendiri BitMEX Mengaku Bersalah karena Melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank
Samuel Reed, salah satu dari tiga pendiri BitMEX termasuk Arthur Hayes dan Benjamin Delo, telah mengaku bersalah karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank Amerika Serikat. Salah satu pendiri BitMEX mengaku bersalah atas satu...
Co-founder BitMEX Mengaku Bersalah atas Pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS
Samuel Reed, salah satu dari tiga pendiri bursa derivatif mata uang kripto BitMEX, telah mengaku bersalah atas pelanggaran tindakan kerahasiaan bank, khususnya karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA), dengan...
Salah satu pendiri BitMEX, Samuel Reed, mengaku bersalah atas pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank
iklan Salah satu pendiri BitMEX, Samuel Reed, telah mengaku bersalah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS, menurut Departemen Kehakiman. Kabar tersebut, terungkap Rabu pagi, menyusul pengumuman...
Pendiri BitMEX Arthur Hayes Mengaku Bersalah karena Melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank
Pendiri BitMEX Arthur Hayes dan Benjamin Delo keduanya mengaku bersalah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank Amerika Serikat (BSA). Sebagaimana diumumkan dalam siaran pers Departemen Kehakiman, permohonan...
Crypto Exchange Pendiri Bitmex Mengaku Bersalah atas Pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank – Berita Regulasi Bitcoin
Pendiri bursa derivatif mata uang kripto Bitmex, Arthur Hayes dan Benjamin Delo, telah mengaku bersalah atas pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS. “Sebagai akibat dari kegagalan yang disengaja untuk menerapkan...
Hayes And Delo, Co-Founder BitMEX, Mengaku Bersalah Karena Melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank
Pengumuman ini mengakhiri babak hukum yang dimulai pada musim gugur tahun 2020, ketika Hayes dan Delo, serta salah satu pendiri Samuel Reed dan kepala pengembangan bisnis BitMEX Greg Dwyer, bertanggung jawab...
Pendiri BitMEX Arthur Hayes dan Benjamin Delo Mengaku Bersalah karena Melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank
Pendiri platform pertukaran kripto BitMex mengaku bersalah karena melanggar undang-undang yang mewajibkan lembaga keuangan untuk membantu lembaga pemerintah dalam mendeteksi pencucian uang. Menurut ...
Pendiri BitMEX Mengaku Bersalah Karena Melanggar Hukum Kerahasiaan Bank
Departemen Kehakiman AS mengatakan pada hari Kamis bahwa para pendiri BitMEX telah mengajukan pengakuan bersalah atas tuduhan melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank karena gagal menerapkan sistem anti pencucian uang. Menjadi...
Pendiri BitMEX mengaku bersalah atas pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank
Pendiri pertukaran kripto BitMEX telah mengaku bersalah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank setelah proses litigasi yang panjang dengan Departemen Kehakiman AS (DOJ). Arthur Hayes dari Amerika dan Inggris...
BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo Mengaku Bersalah atas Pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) telah mengungkapkan bahwa pendiri pertukaran mata uang kripto BitMEX yang berbasis di Seychelles – Arthur Hayes dan Benjamin Delo – telah mengaku bersalah karena melanggar ...
Pendiri BitMex Mengaku Bersalah karena Melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank
Pendiri BitMex Arthur Hayes dan Benjamin Delo mengaku bersalah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS pada hari Kamis. Departemen Kehakiman mencap BitMex sebagai 'platform pencucian uang'. Sebagai konsekuensinya...
Pendiri BitMEX, Hayes dan Delo, mengaku bersalah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank
iklan Departemen Kehakiman mengatakan pada hari Kamis bahwa Arthur Hayes dan Benjamin Delo, salah satu pendiri bursa derivatif kripto BitMEX, telah mengaku bersalah karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS...