Mantan Staf Coinbase Ditangkap Dalam Penipuan Pertama Dengan Perdagangan Orang Dalam

Dalam pengumuman sensasional, SEC AS pada hari Jumat mendakwa tiga orang dalam skema perdagangan orang dalam crypto pertama. Seorang mantan manajer produk Coinbase diduga melakukan skema tersebut sebelum mengumumkan beberapa pengumuman. Manajer berulang kali memberi tahu waktu dan isi pengumuman listing yang akan datang kepada saudara laki-laki dan seorang temannya, kata SEC. Tuduhan penipuan Coinbase bisa menjadi pintu gerbang untuk penyelidikan lebih lanjut dari badan pengatur.

Dugaan Penipuan Coinbase Membuat Mantan Manajer Ditangkap

Menurut Keluhan SEC, Karyawan Coinbase Ishan Wahi membantu mengoordinasikan pengumuman Coinbase dengan saudaranya Nikhil Wahi, dan temannya Sameer Ramani. Hal ini menyebabkan penangkapan manajer Coinbase. Departemen Kehakiman AS tersebut Ishan dan Nikhil Wahi ditangkap di Seattle pada Jumat pagi. Ramani juga didakwa hari ini dan masih buron, tambahnya.

Keluhan tersebut menyatakan bahwa antara Juni 2021 dan April 2022, Wahi menyalahgunakan informasi rahasia Coinbase yang penting dengan memberi tip pada yang tertutup. Ketiga terdakwa menggunakan dompet blockchain Ethereum anonim untuk memperoleh aset crypto sesaat sebelum pengumuman, katanya.

“Saat bekerja di Coinbase, Ishan Wahi membantu mengoordinasikan pengumuman daftar publik platform. Pengumuman tersebut mencakup aset atau token kripto apa yang akan tersedia untuk diperdagangkan. Coinbase memperlakukan informasi tersebut sebagai rahasia. Itu juga memperingatkan karyawan untuk tidak berdagang berdasarkan, atau memberi tip kepada orang lain dengan, informasi itu.”

Baru-baru ini, SEC meminta beberapa bursa untuk detail tentang langkah-langkah perlindungan perdagangan orang dalam mereka. Komisi berusaha untuk melindungi investor setelah jatuhnya pasar crypto baru-baru ini menyebabkan likuidasi yang tinggi.

Perdagangan Orang Dalam Membantu Membeli Setidaknya 25 Aset Kripto

Dalam pengungkapan yang mengejutkan, SEC memperkirakan bahwa skema perdagangan orang dalam crypto menghasilkan keuntungan ilegal senilai $ 1.1 juta. Pengaduan menyebutkan bahwa para pelaku diduga membeli setidaknya 25 aset kripto untuk mendapatkan keuntungan dari pengumuman tersebut. Segera setelah pengumuman Coinbase, mereka menjual aset yang menghasilkan keuntungan. “Skema perdagangan orang dalam yang sudah berjalan lama menghasilkan keuntungan ilegal dengan total lebih dari $1.1 juta.”

Pengacara AS Damian Williams mengatakan tuduhan itu adalah pengingat bahwa ruang crypto bukanlah 'zona bebas hukum'. “Pesan kami dengan tuduhan ini jelas: penipuan adalah penipuan adalah penipuan, apakah itu terjadi di blockchain atau di Wall Street.”

Anvesh melaporkan perkembangan besar seputar adopsi kripto dan analisis harga. Setelah dikaitkan dengan industri ini sejak 2016, Anvesh adalah pendukung kuat teknologi terdesentralisasi. Ikuti Anvesh di Twitter di @AnveshReddyBTC dan hubungi dia di [email dilindungi]

Konten yang disajikan dapat mencakup pendapat pribadi penulis dan tunduk pada kondisi pasar. Lakukan riset pasar Anda sebelum berinvestasi dalam cryptocurrency. Penulis atau publikasi tidak bertanggung jawab atas kerugian finansial pribadi Anda.