Mantan CEO FTX menghadapi 12 tuntutan pidana

Pengadilan federal yang memimpin penuntutan mantan CEO FTX, Sam Bankman-Fried, telah memberikan perintah agar dakwaan pengganti diungkapkan. Dakwaan ini berisi 12 tindak pidana terpisah.

Dalam surat dakwaan pengganti yang diajukan ke Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York pada 22 Februari, Pengacara Amerika Serikat Damian Williams menuduh bahwa tindakan Bankman-Fried dalam kasus yang melibatkan FTX dan Alameda menjamin pengajuan 12 tuntutan. melawan dia. Menurut surat dakwaan, mereka memasukkan delapan tuduhan yang terkait dengan persekongkolan untuk melakukan penipuan, serta empat tuduhan masing-masing untuk penipuan kawat dan penipuan sekuritas.

Dakwaan pengganti terhadap Bankman-Fried menyebutkan dakwaan tambahan untuk konspirasi melakukan penipuan bank dan mematahkan dakwaan penipuan kawat individu terkait dengan dugaan tindakannya di FTX dan Alameda. Dakwaan awal terhadap Bankman-Fried, yang diumumkan pada 13 Desember, mencakup delapan dakwaan serupa. Namun, dakwaan pengganti mencakup sembilan dakwaan. Saat itu, jaksa penuntut juga mencantumkan konspirasi untuk melakukan penipuan komoditas dalam dakwaannya, yang tampaknya dimasukkan dalam dakwaan pengganti terkait "pembelian dan penjualan derivatif" di FTX. Tuduhan ini tampaknya termasuk dalam dakwaan terkait dengan "pembelian dan penjualan derivatif".

Surat dakwaan tersebut menyatakan bahwa Bankman-Fried terlibat dalam aktivitas penipuan ketika dia membuka rekening bank dan mencoba mendapatkan simpanan pengguna: “[Bankman-Fried and others] secara keliru menyatakan kepada lembaga keuangan bahwa akun tersebut akan digunakan untuk perdagangan dan pembuatan pasar, meskipun dia tahu bahwa rekening tersebut akan digunakan untuk menerima dan mengirimkan dana nasabah dalam operasi a pertukaran kriptocurrency, dan selanjutnya, sehubungan dengan penggunaan akun untuk penerimaan dan pengiriman dana pelanggan sehubungan dengan pengoperasian mata uang kripto

Sehubungan dengan klaim donasi politik ilegal, pengajuan mengatakan bahwa SBF dan lainnya memberikan lebih dari 300 kontribusi senilai "puluhan juta dolar" dengan menggunakan "donor jerami" atau pendanaan perusahaan. Menurut tuduhan yang dibuat oleh Kejaksaan Amerika Serikat, Bankman-Fried mampu "menghindari pembatasan kontribusi pada kontribusi individu" yang diberlakukan oleh Komisi Pemilihan Federal. Batasan ini biasanya ditetapkan sebesar $100.

Menurut dokumen tersebut, "Sementara personel di Alameda biasanya memantau pinjaman kepada para eksekutif, transfer ke Bankman-Fried pada bulan-bulan sebelum pemilihan paruh waktu 2022 tidak didokumentasikan dalam spreadsheet pemantauan Alameda internal." “Sebaliknya, spreadsheet Alameda internal menunjukkan hampir $100 juta dalam bentuk sumbangan politik,” terlepas dari fakta bahwa catatan FEC menunjukkan bahwa Alameda tidak memberikan kontribusi politik apa pun untuk pemilihan paruh waktu 2022 kepada kandidat atau komite aksi politik (PAC).

Sejak sidang jaminan pada bulan Desember, di mana orang tuanya setuju untuk memberikan ekuitas dari properti mereka sebagai bagian dari obligasi Bankman- $ 250 juta Fried, mantan CEO FTX terutama dibatasi di rumah orang tuanya di California. Sidang berlangsung di California. Andreas Paepcke, seorang ilmuwan riset, dan Larry Kramer, mantan dekan sekolah hukum Universitas Stanford, keduanya menandatangani sebagai penjamin Bankman-bail, Fried's yang masing-masing ditetapkan sebesar $200,000 dan $500,000.

Sementara persidangan pidana terhadap Bankman-Fried akan dimulai pada bulan Oktober di pengadilan federal, masalah kebangkrutan FTX sekarang sedang disidangkan di Pengadilan Kebangkrutan Amerika Serikat untuk Distrik Delaware. Caroline Ellison, mantan CEO Alameda Research, dan Gary Wang, salah satu pendiri FTX, mengaku bersalah sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan atas tuduhan yang identik dengan yang diajukan terhadap SBF. Banyak analis industri percaya bahwa mereka dapat memberikan bukti tentang kasus SBF.