Kerajaan FTX Sam Bankman-Fried senilai $32 miliar sekarang bangkrut, membuat pasar runtuh — dan kisahnya masih jauh dari selesai.
Sejak FTX gagal menahan bank run senilai $6 miliar minggu lalu, merek yang dulunya perkasa telah turun sebagai salah satu bencana terburuk dalam sejarah aset digital.
Tetapi baru enam hari yang lalu CEO Binance Changpeng Zhao mengumumkan rencana untuk mengakuisisi FTX, kesepakatan yang akan membuat pertukaran crypto top dunia menyerap saingan utamanya.
Garis waktu di bawah melacak peristiwa besar yang mengarah ke grup FTX yang mengajukan kebangkrutan Jumat lalu, bersama dengan lebih dari 130 anak perusahaan dan bisnis yang berdekatan termasuk unit perdagangan Alameda Research.
9 November — Rabu: Dari buruk menjadi lebih buruk
Situs web firma saudari FTX Alameda Research menjadi offline membaca: “Situs ini saat ini bersifat pribadi” karena menghentikan perdagangan dengan setidaknya satu rekanan reguler, kata sumber Blockworks.
Securities and Exchange Commission serta Commodity and Futures Trading Commission mulai menyelidiki apakah FTX salah menangani dana nasabah.
Binance pertukaran saingan berjalan kembali berencana untuk mengakuisisi FTX setelah "uji tuntas", yang menentukan lubang hitam neraca senilai $8 miliar tidak sepadan.
10 November — Kamis: FTX berburu modal
Bankman-Fried, masih CEO FTX, bersumpah untuk terus mencari likuiditas luar untuk menutup kapalnya yang bocor. Dia menjanjikan "transparansi radikal" dan keinginan untuk membuat pelanggannya utuh.
Dia secara bersamaan mengumumkan Alameda menghentikan operasi di FTX. Belakangan, Bankman-Fried memberi tahu stafnya dalam sebuah memo bahwa dia memang demikian mencari paket penyelamatan modal bernilai sekitar $9.4 miliar dari orang-orang seperti Justin Sun dari Tron dan penerbit stablecoin Tether, lapor Reuters.
Tether membekukan $46 juta USDT yang dipegang oleh FTX di blockchain Tron menyusul permintaan dari penegak hukum. Aktivitas perdagangan menyebabkan pasak dolar stablecoin menjadi goyangan sementara chief technology officer Paolo Ardoino mengatakan penebusan uang tunai mengalir dengan lancar.
Hanya pengguna FTX di Bahama yang diizinkan untuk menarik
Setelah FTX menangguhkan penarikan aset digital pada hari Selasa, data on-chain menunjukkan pertukaran pada hari Kamis memproses sekitar $ 7.2 juta dalam permintaan oleh mereka yang berada di Bahama, tempat kantor pusat perusahaan.
Pembatasan pada pengguna non-Bahama mengarah ke beberapa menyelundupkan modal keluar melalui penjualan NFT yang aneh.
Bankman–Fried klaim mengizinkan penduduk Bahama untuk mundur sementara melarang seluruh dunia sejalan dengan permintaan regulator. Komisi Sekuritas Bahama kemudian menyangkal hal itu.
The Wall Street Journal laporan bahwa Bankman-Fried memberi tahu staf selama catatan investor bahwa Alameda berutang FTX sekitar $10 miliar, tampaknya dana pelanggan.
Komisi Sekuritas Bahama membekukan aset FTX memaksa anak perusahaan lokal FTX Digital Markets ke dalam apa yang dikenal sebagai likuidasi sementara. Izinnya untuk beroperasi di negara Karibia dihentikan.
Lengan FTX yang diatur AS, FTX.US, mengatakan itu bisa berakhir menghentikan perdagangan meskipun Bankman-Fried meyakinkan pelanggan bahwa entitas AS tidak terpengaruh secara finansial oleh "pertunjukan omong kosong ini."
11 November — Jumat: SBF mengundurkan diri, FTX bangkrut
FTX dan lusinan perusahaan afiliasinya dinyatakan pailit dan mencari perlindungan bab 11 di pengadilan federal Delaware. Bankman-Fried mengundurkan diri.
Pertukaran internasional FTX, FTX.US dan Alameda ditempatkan di tangan praktisi kebangkrutan veteran John J. Ray III, yang menggantikan Bankman-Fried sebagai CEO FTX. Ray menangani Enron setelah reorganisasi kebangkrutannya sendiri.
Dengan sekitar 100,000 kreditur, Bankman-Fried meminta maaf untuk kedua kalinya dalam a utas tweet katanya masih "menyatukan” detail dan akan segera memberikan pembaruan play-by-play.
12 November — Sabtu: FTX diretas untuk sebagian besar kripto yang tersisa
Unit analitik Blockchain Elliptic laporan $477 juta dalam berbagai token dicuri dari dompet operasional FTX pada Sabtu pagi. Orang dalam FTX tampaknya telah menyelamatkan $186 juta dari penyerang dengan memindahkan crypto ke cold storage.
Orang dalam FTX kemudian membagikan pesan di Telegram: “FTX telah diretas, semua dana sepertinya hilang. Aplikasi FTX adalah malware. Hapus mereka. Obrolan terbuka. Jangan membuka situs FTX karena mungkin mengunduh Trojan.”
Penasihat umum FTX.US kemudian mengonfirmasi bahwa transaksi tidak sah telah terjadi. Saat ini perusahaan sedang berkoordinasi dengan penegak hukum. Kepala petugas keamanan Kraken mengatakan perusahaan mengetahui identitas penyerang, karena biaya transaksi untuk beberapa transaksi terlarang didanai dari akun Kraken.
“Lebih dari $220 juta token telah ditukar dengan ETH atau DAI melalui pertukaran terdesentralisasi – taktik umum yang digunakan oleh pencuri yang ingin menghindari penyitaan aset yang dicuri,” tulis Elliptic.
Rincian lebih lanjut tentang neraca FTX muncul
Financial Times laporan bahwa tepat sebelum FTX bangkrut, neraca utama bursa menunjukkan hanya $900 juta aset likuid dan mudah dijual dibandingkan $9 miliar liabilitas.
Dari dana likuid tersebut, saham Robinhood menghasilkan $470 juta yang dikendalikan oleh entitas Bankman-Fried yang tidak terdaftar dalam pengajuan kebangkrutan hari Jumat. FTX juga memegang $5.5 miliar aset kripto yang “kurang likuid” dan $3.2 miliar ekuitas tidak likuid.
Bankman–Fried membeli 7.6% saham di Robinhood pada bulan Mei dan dilaporkan berusaha untuk melepas saham dengan diskon sekitar 20% dari nilai pasarnya saat ini minggu lalu, dengan harga $9 per saham (HOOD diperdagangkan dengan harga $10 per saham selama pra-pasar Senin).
Aset likuid terbesar kedua di neraca FTX Trading adalah uang tunai $200 juta yang disimpan di perusahaan investasi milik Alameda, Ledger Prime, tanpa saldo dolar AS lainnya. Khususnya, tidak ada aset bitcoin yang terdaftar meskipun mempertahankan kewajiban bitcoin sebesar $1.4 miliar.
13 November — Minggu: Polisi Bahama menyelidiki FTX
Pihak berwenang Bahama mengatakan mereka telah mulai bekerja dengan regulator sekuritas negara untuk menyelidiki potensi kesalahan kriminal.
Reuters memiliki melaporkan pada hari Sabtu bahwa Bankman-Fried sebelumnya mengirim $ 10 miliar dana pelanggan dari FTX ke Alameda, dengan antara $ 1 miliar dan $ 2 miliar sekarang benar-benar hilang.
Outlet tersebut, mengutip sumber yang akrab, menuduh Bankman-Fried membangun pintu belakang yang memungkinkannya menyedot dana dari FTX tanpa menyalakan alarm bawaan.
Bankman-Fried kemudian mengatakan dia "tidak setuju dengan karakterisasi" dari transfer multi-miliar dolar dan menyalahkan "pelabelan internal yang membingungkan" yang salah dibaca tanpa menjelaskan detailnya, menurut laporan tersebut.
Sam Bankman-Fried, Alameda, FTX, FTX.US tidak segera menanggapi permintaan komentar. Bankman-Fried menanggapi pertanyaan Reuters tentang dana yang hilang dengan "???".
Mengingat pasar belum sepenuhnya pulih dari gejolak yang dipicu oleh Terra, Three Arrows, Celsius, dan Voyager, kebangkrutan FTX akan memicu keraguan yang lebih besar, Bo Bai, ketua eksekutif di pertukaran crypto yang sesuai dengan Singapura MetaComp mengatakan kepada Blockworks.
“Kehancuran FTX tidak diragukan lagi akan memicu pengawasan yang lebih besar, terutama seputar transparansi di sektor ini,” Pengungkapan seputar portofolio Alameda adalah pengingat lain bahwa meskipun industri adalah tempat inovasi, aturan dasar manajemen risiko masih berlaku.”
David Canellis berkontribusi pelaporan.
Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini yang dikirimkan ke kotak masuk Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.
Sumber: https://blockworks.co/news/ftx-bankrupt-hacked-investigated-a-timeline-of-events/