Beberapa hari setelah keruntuhan epik kerajaan crypto Sam Bankman Fried, rincian telah muncul bahwa anak perusahaan FTX di Dubai mentransfer $10 juta ke perusahaan AS yang dimiliki oleh Alameda Research.
Menurut laporan 9 Januari oleh DL News, mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut, FTX FZE, juga dikenal sebagai FTX-MENA, melakukan transfer bank sebesar $10 juta untuk dana ke Dimensi Utara milik Alameda pada 16 November. Satu dokumen mengungkapkan bahwa bank JP Morgan yang berbasis di New York menerima dana tersebut.
Setelah transfer, dokumen yang ditandai sebagai "dibatasi" menunjukkan bahwa aset senilai sekitar $460,000 tersisa di akun. Menurut dokumen pengadilan, FTX ZE memiliki setidaknya tiga rekening bank di Dubai. Khususnya, Otoritas Pengatur Aset Virtual UEA yang merupakan otoritas pengatur crypto di negara tersebut, menangguhkan lisensi FTX FZE pada bulan November setelah menyetujuinya pada bulan Juli.
Berdasarkan dokumen kebangkrutan yang diajukan November lalu, North Dimension Inc terdaftar sebagai salah satu dari 130 perusahaan di kerajaan besar Sam Bankman-Fried. Namun, tidak seperti FTX, namanya dianggap rendah hati, dan sedikit yang diketahui tentang bisnisnya.
Namun, terlepas dari ketidakjelasan Dimensi Utara, regulator mencatat bahwa perusahaan tersebut memainkan peran penting dalam kekacauan di FTX. Faktanya, mereka berpendapat bahwa pejabat FTX menginginkannya untuk membantu memindahkan dana FTX dengan sedikit atau tanpa pengawasan. Pada tanggal 21 Desember, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS menyebut Dimensi Utara sebagai "anak perusahaan Alameda yang terdaftar sepenuhnya di Delaware" yang "sengaja tidak memiliki nama yang mudah diidentifikasi" dengan dana lindung nilai.
Dimensi Utara, anak perusahaan Alameda Research-perusahaan perdagangan yang didirikan oleh Bankman-Fried, digunakan untuk menyedot dana pengguna dari FTX ke Alameda, menurut pengaduan yang diajukan oleh Securities and Exchange Commission bulan lalu. Menariknya, investigasi oleh NBC News mengungkapkan North Dimension Inc., yang didirikan pada tahun 2020, juga terdaftar sebagai perusahaan elektronik online palsu di situs web yang telah ditutup.
“Jika John Ray (pengacara Kebangkrutan FTX) mengesahkan ini, tidak apa-apa. Jika tidak, itu adalah penipuan penggelapan dan kebangkrutan. Saya kesulitan melihat bank menyetujui kawat itu setelah kebangkrutan diajukan kecuali John Ray menyetujuinya, ” JW Verret, seorang profesor hukum sekuritas di Sekolah Hukum George Mason, mencatat.
Pekan lalu, pendiri FTX Sam Bankman-Fried mengaku tidak bersalah atas tuduhan pidana menipu pelanggan FTX dan menggunakan dana FTX untuk menopang Alameda. Belakangan, Caroline Ellison- Mantan CEO Alameda Research dan Gary Wang, salah satu pendiri FTX, mengaku bersalah untuk semua tuduhan penipuan terhadap mereka dan dilaporkan telah bekerja sama dengan jaksa.
Sumber: https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/