Kepemimpinan FTX meminta aset Bahama untuk dilucuti, lebih dalam

• FTX berusaha mengecualikan unit Bahama perusahaan dari klaim apa pun atas aset perusahaan, menurut pengajuan hukum.
• FTX DM tidak penting untuk operasi perusahaan tetapi didirikan pada Mei 2022 dan berfungsi sebagai surga lepas pantai untuk skema penipuan yang sedang berlangsung.

Menurut pengajuan hukum pada 19 Maret, FTX berusaha untuk mengecualikan unit perusahaan Bahama dari klaim apa pun atas aset perusahaan, mengklaim bahwa itu hanyalah tipuan yang dibuat untuk dugaan penipuan lebih lanjut oleh pendiri Sam Bankman-Fried “SBF.”

Pengajuan tersebut menuduh otoritas Bahama membantu upaya SBF untuk menghindari penuntutan. Tuduhan itu kemungkinan besar dapat mengobarkan kembali ketegangan hukum dan diplomatik antara AS dan Bahama.

Pengadilan Bahama menempatkan cabang Bahama FTX, FTX Digital Markets (FTX DM), ke likuidasi pada 10 November, dan kelompok yang lebih besar mengajukan kebangkrutan di Delaware keesokan harinya. Ini menciptakan situasi yang membingungkan yang telah mengakibatkan ketidaksepakatan tentang siapa yang memiliki akses ke data perusahaan yang disimpan secara terpusat.

FTX, sekarang dipimpin oleh ahli restrukturisasi John J. Ray III, meminta dalam pengajuannya baru-baru ini bahwa pengadilan Delaware harus benar-benar mencabut kekuatan likuidator Bahama, memutuskan bahwa FTX DM adalah "nullity" ekonomi dan hukum tanpa fiat, crypto, atau kekayaan intelektual untuk diselesaikan.

Menurut pengajuan, FTX DM tidak penting untuk mendirikan operasi perusahaan tetapi pada Mei 2022 dan berfungsi sebagai surga lepas pantai untuk skema penipuan yang sedang berlangsung. Pengajuan juga menyebutkan $143 juta ditransfer ke rekening bank FTX DM.

SBF memiliki hubungan dekat dengan agensi Bahama 

Menurut pengajuan, SBF dan eksekutif FTX lainnya menjaga hubungan dekat dengan lembaga penegak hukum Bahama, termasuk Perdana Menteri, Jaksa Agung, dan Komisi Sekuritas. Itu juga menyatakan bahwa pendiri FTX bermaksud menggunakan hubungan itu untuk mengurangi hukuman pidana dan perdata jika penipuan besar-besaran itu ditemukan.

SBF telah menyatakan tidak bersalah atas tuduhan penipuan yang berasal dari masanya sebagai CEO FTX. Mantan eksekutif lainnya telah mengajukan pengakuan bersalah atas tuduhan kriminal. Komisi Sekuritas Bahama dan likuidator belum mengeluarkan komentar apa pun tentang masalah tersebut sampai sekarang.

Regulator Bahama sebelumnya menyatakan bahwa komentar publik Ray menunjukkan "sikap angkuh terhadap kebenaran". Namun, Ray dan likuidator Bahama mencapai kesepakatan untuk bekerja sama pada bulan Januari.