FTX Mungkin Telah Melakukan Penipuan Serius dan Kesalahan Manajemen: Likuidator Bahama

Satu minggu setelah ledakan, kesengsaraan hukum untuk FTX semakin meningkat. Menurut pengajuan pengadilan terbaru dari likuidator Bahama perusahaan, ada tanda-tanda "penipuan serius dan salah urus" di bagian pertukaran crypto yang bangkrut.

Dokumen yang diajukan di Pengadilan Kepailitan AS Distrik Selatan New York mengungkapkan bahwa temuan Likuidator Sementara Gabungan sampai saat ini menunjukkan bahwa FTX mungkin telah melakukan penipuan serius dan salah urus.

Pengajuan berusaha untuk menghalangi penjualan aset apa pun oleh perusahaan untuk sementara sampai putusan dicapai oleh pengadilan berdasarkan Bab 15 dari kode kebangkrutan AS, yang menangani kasus kebangkrutan yang melibatkan lebih dari satu negara.

Tuduhan Terhadap FTX

Masalah untuk FTX tidak berhenti di situ. Sesuai pengajuan hari Selasa, likuidator sementara yang ditunjuk pengadilan yang bertanggung jawab atas proses kebangkrutan bursa di Bahama, Brian Simms, telah membantah validitas pengajuan kebangkrutan Bab 11 oleh anak perusahaan FTX Trading dan 100 afiliasi kolektif di pengadilan Delaware .

Pengacara yang berbasis di Bahama disorot bahwa FTX Digital bukan bagian dari Petisi Delaware dan menambahkan bahwa likuidator sementara adalah satu-satunya yang “berwenang untuk mengambil tindakan apa pun termasuk, namun tidak terbatas pada, mengajukan Petisi Delaware.”

“Perintah Likuidasi Sementara melepaskan direksi FTX Digital dari kemampuan untuk bertindak, atau menjalankan fungsi apa pun, untuk atau atas nama FTX Digital kecuali secara tegas diperintahkan oleh saya secara tertulis.”

Simms juga berpendapat bahwa dia menolak keabsahan dari setiap “upaya yang diklaim untuk menempatkan Afiliasi FTX dalam kebangkrutan” karena dia tidak “mengizinkan atau menyetujui, secara tertulis atau sebaliknya.” Dia lebih jauh menekankan bahwa merek FTX dan semua personel manajemen intinya pada akhirnya beroperasi dari Bahama.

Pengacara, bagaimanapun, tidak meminta pengadilan untuk membatalkan proses kebangkrutan di AS tetapi malah meminta pengadilan di negara tersebut untuk mengakui proses hukum Bahama.

Ekstradisi, Tuntutan Hukum, dan Lainnya

Investor FTX telah mengajukan a perkara hukum di Miami melawan mantan CEO Sam Bankman-Fried. Menurut laporan, gugatan tersebut menuduh bahwa akun crypto-yield-bearing yang dimaksud adalah sekuritas tidak terdaftar yang dijual secara ilegal di Amerika Serikat. Itu mencari ganti rugi senilai $ 11 miliar dari beberapa selebritas yang terlibat dalam mempromosikan FTX, termasuk Bintang Tenis Naomi Osaka dan quarterback NFL Tom Brady.

Aparat penegak hukum dari kedua negara saat ini sedang dalam pembicaraan tentang apakah SBF seharusnya diekstradisi ke AS untuk diinterogasi.

Dengan semakin intensifnya tuduhan terhadap FTX dan operatornya, Perdana Menteri Bahama Philip Davis ditegaskan bahwa kerangka kerja yang ada tidak akan mencegah keruntuhan.