FTX.US, Pendiri Sam Bankman-Fried Sedang Diselidiki oleh Regulator Texas

Grafik Texas State Securities Board sedang menyelidiki pertukaran cryptocurrency FTX, anak perusahaan FTX.US, dan pendiri dan CEO Sam Bankman-Fried atas potensi pelanggaran sekuritas. Itu menurut pengajuan pengadilan baru-baru ini, pertama kali diungkapkan oleh media Barrons pada hari Senin.

Regulator sedang menyelidiki apakah akun dengan hasil yang ditawarkan oleh FTX.US harus dianggap sebagai sekuritas yang tidak terdaftar, seperti yang dijelaskan dalam pengajuan mengenai proses kebangkrutan platform pinjaman crypto Voyager Digital. Di masa lalu, pertukaran FTX memenangkan tawaran untuk mengakuisisi aset pemberi pinjaman.

Joseph Jason Rotunda, direktur penegakan Texas State Securities, membuat pernyataan dalam pengajuan ke pengadilan kebangkrutan yang mengawasi potensi penjualan aset Voyager Digital ke bursa FTX.

Direktur mengatakan FTX mungkin melanggar undang-undang negara bagian yang mengatur pendaftaran dan penjualan produk sekuritas karena saat ini menawarkan produk yang memberikan hasil kepada pengguna AS.

Rotunda mengungkapkan bahwa dia dapat membuat akun melalui aplikasi FTX untuk mendapatkan hasil dari setoran Ether (ETH) dan mentransfer dana dari rekening banknya yang tertaut. Menurut Rotunda, aplikasi tersebut menyatakan bahwa ia memenuhi syarat untuk akun yang menghasilkan, meskipun syarat dan ketentuan perusahaan mengatakan FTX tidak akan menawarkan layanan kepada pelanggan AS.

Direktur menjelaskan bahwa FTX memungkinkan pengguna untuk mendapatkan hingga 8% APY pada $10,000 pertama yang disetorkan dan hingga 5% APY pada jumlah di atas $10,000 dan tidak lebih dari $10 juta. Terlepas dari penawaran, Rotunda mengatakan FTX.US belum terdaftar untuk menawarkan atau menjual sekuritas di Texas.

Tetapi seorang juru bicara FTX telah menanggapi tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa perusahaan tersebut telah “dalam pembicaraan” dengan regulator Texas. Dia menyatakan bahwa FTX memiliki aplikasi aktif untuk lisensi yang telah tertunda, dan mengatakan perusahaan beroperasi penuh dalam batas-batas apa yang dapat dilakukan untuk sementara.

Pada 27 September, FTX won tawaran untuk membeli aset Voyager Digital Kanada, the pemberi pinjaman aset digital bangkrut, sebesar $1.4 miliar. Voyager juga sedang diselidiki oleh regulator atas akun yield-bearingnya, yang dapat dianggap sebagai sekuritas yang tidak terdaftar, menurut Rotunda. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa FTX berusaha untuk membayar pengguna Voyager yang terkena dampak dari perusahaan penutupan mendadak.

Sumber gambar: Shutterstock