Mantan pengacara top FTX bekerja sama dengan AS dalam kasus Sam Bankman-Fried

Daniel Friedberg, pengacara kontroversial yang menjabat sebagai kepala kepatuhan tertinggi di crypt exchange FTX yang sekarang sudah tidak berfungsi, dilaporkan telah bekerja sama dengan jaksa penuntut Amerika Serikat yang menyelidiki keruntuhan FTX.

Friedberg memberikan perincian tentang FTX dalam pertemuan dengan dua lusin penyelidik yang diadakan oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York (SDNY) pada 22 November, Reuters melaporkan.

Pertemuan tersebut melibatkan pejabat dari Departemen Kehakiman, Biro Investigasi Federal dan Komisi Sekuritas dan Pertukaran, catat laporan tersebut, mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Pada pertemuan tersebut, Friedberg memberikan pengetahuan kepada jaksa penuntut tentang penggunaan dana pelanggan pendiri FTX Sam Bankman-Fried untuk membiayai skema bisnis ilegalnya. Dia juga memberikan perincian tentang bagaimana fungsi dana lindung nilai Alameda Research Bankman-Fried.

Pengacara tersebut dilaporkan mengharapkan untuk diundang sebagai saksi pemerintah dalam persidangan Oktober Bankman-Fried. Sejauh ini, Friedberg belum didakwa dan belum diberi tahu bahwa dia sedang dalam penyelidikan kriminal.

Meskipun bersedia membantu otoritas AS untuk mendapatkan rincian lebih lanjut dalam kasus Bankman-Fried, Friedberg sendiri tampaknya telah mengambil tindakan untuk menyembunyikan beberapa informasi pribadi dari publik.

Tak lama setelah FTX runtuh, Friedberg menghapus profil LinkedIn-nya di tengah laporan yang mengindikasikan keterlibatannya dengan penipuan poker online UltimateBet. Dia dilaporkan menjabat sebagai penasihat umum di UltimateBet dan berperan dalam menutupi skandal kecurangan perusahaan itu pada tahun 2008.

Sementara beberapa laporan menyarankan bahwa Friedberg bergabung dengan FTX pada Maret 2020, Bankman-Fried dilaporkan mengklaim bahwa dia adalah "penasihat hukum sejak awal" FTX pada 2019. Friedberg juga dilaporkan pertama kali mewakili Bankman-Fried sebagai penasihat luar dalam menjalankan Alameda pada 2017.

Menurut sumber Reuters, Friedberg mengundurkan diri dari posisinya di FTX pada 8 November, sehari setelah Bankman-Fried mengungkapkan kepada eksekutif puncak bahwa FTX hampir kehabisan uang.

Terkait: Otoritas AS menyita $460 juta saham Robinhood yang terkait dengan FTX: Laporan

Seperti diberitakan sebelumnya, Bankman-Fried mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan kriminal terkait dengan runtuhnya FTX pada 3 Januari, termasuk penipuan kawat, penipuan sekuritas, dan pelanggaran undang-undang keuangan kampanye. Salah satu pendiri FTX Gary Wang dan mantan CEO Alameda Research Caroline Ellison sebelumnya mengaku bersalah atas tuduhan penipuan federal di bulan Desember. Keduanya kini bekerja sama dengan SDNY dan investigasi SEC terhadap Bankman-Fried.