India Membekukan Lebih Banyak $WRX Dan $USDT Terkait Kasus Pencucian

India tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat dalam tindakan keras baru-baru ini pada kasus pencucian uang kripto E-Nuggets, karena ED-nya membekukan WRX dan USDT senilai $ 58,000. Langkah ini dilakukan di tengah penyelidikan pihak berwenang terhadap platform game E-Nuggets atas tuduhan pencucian uang.

ED menuduh bahwa Khan menggunakan E-Nugget untuk menipu publik

Direktorat Penegakan (DE) India mengungkapkan informasi tersebut melalui seorang pejabat tekan rilis Jumat. Per pengumuman, DE mengungkapkan bahwa mereka telah membekukan dana di WRX dan USDT yang terkait dengan kasus E-Nuggets. Menurut DE, dana berjumlah Rs 47.64 Lakh ($ 58,565 terhadap tarif yang berlaku).

Siaran pers mencatat bahwa langkah badan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang India (PMLA). Selain itu, ED mengungkapkan bahwa keputusan tersebut terkait dengan penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap pendiri E-Nuggets Aamir Khan. Pihak berwenang menemukan aset di dompet WazirX milik Khan.

Ingatlah bahwa ED India mengungkap penyelidikan terhadap Khan dua hari lalu. Menurut direktorat, Khan telah terbiasa menggunakan platform perjudian E-Nuggets untuk praktik pencuciannya. Khan diduga terlibat dalam tindakan penipuan yang menyebabkan hilangnya dana bagi pengguna E-Nugget.

Setelah mengumpulkan sejumlah uang dari masyarakat, tiba-tiba penarikan dari Aplikasi tersebut dihentikan dengan satu dalih atau yang lain. Setelah itu, semua data termasuk informasi profil dihapus dari server Aplikasi tersebut,

ED berkomentar.

India telah proaktif dalam memerangi pencucian uang kripto

Selanjutnya, Sebagai bagian dari penyelidikan, pihak berwenang bergerak untuk membekukan sekitar $1.5 juta dalam cryptocurrency milik Khan hampir dua hari yang lalu. Investigasi ED dimulai setelah pengaduan yang diajukan terhadap Aamir Khan dan E-Nuggets pada Februari 2021.

Khan diduga menyimpan keuntungan haramnya dalam cryptocurrency, mentransfer dari WazirX ke Binance. Binance membekukan aset atas permintaan UGD. Selain itu, WazirX telah bekerja dengan pihak berwenang untuk memberikan informasi yang relevan dengan penyelidikan.

Sebelum perkembangan hari Rabu, Direktorat Penegakan menggerebek enam lokasi sehubungan dengan penyelidikan yang sedang berlangsung, termasuk tempat Khan. Agensi menyita lebih dari $ 2.1 juta dalam serangan itu.

Secara umum, India telah proaktif dalam memerangi pencucian uang kripto. Bulan lalu, ED membekukan aset bank dari bursa terbesar di India WazirX senilai $8 juta. Langkah itu menyusul tuduhan pencucian uang.

Abigal .V. adalah penulis cryptocurrency dengan pengalaman menulis lebih dari 4 tahun. Dia berfokus pada penulisan berita, dan ahli dalam mencari topik hangat. Dia penggemar cryptocurrency dan NFT.

Konten yang disajikan dapat mencakup pendapat pribadi penulis dan tunduk pada kondisi pasar. Lakukan riset pasar Anda sebelum berinvestasi dalam cryptocurrency. Penulis atau publikasi tidak bertanggung jawab atas kerugian finansial pribadi Anda.