India Memperkenalkan Tindakan AML Baru

Pemerintah India telah menempatkan sektor crypto di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA). Tetapi apakah ini pertanda akan datangnya regulasi yang lebih besar?

Menurut Kementerian Keuangan, semua bisnis Aset Digital Virtual akan berada di bawah PMLA. Ini cara yang harus dilakukan dan dilaporkan oleh bisnis:

1. Ketahui Transaksi Anda (KYT)
2. Pemantauan dan pelaporan transaksi
3. Mengatasi penyaringan dan pelaporan
4. Laporan Aktivitas Mencurigakan (SAR)
5. Laporan Transaksi Mencurigakan (STR)

Pakar Didorong oleh Peraturan Crypto

Para pemangku kepentingan industri India sebagian besar menyambut baik keputusan pemerintah tersebut. Nischal Shetty, Chief Executive Officer dari WazirX exchange, menyebutnya sebagai “langkah yang baik untuk mengatur industri crypto di India.”

Sumit Gupta, CEO dari Coindcx pertukaran, diceritakan Kontrol uang, “Perlahan tapi pasti, kami bergerak menuju ekosistem crypto yang diatur! Entitas seperti CoinDCX sekarang diwajibkan oleh hukum untuk melakukan uji tuntas dan uji tuntas yang ditingkatkan berdasarkan PMLA.”

Gaurav Dahake, CEO dari bitbn exchange, memberi tahu BeInCrypto bahwa mereka sedang mempelajari implikasi dari persyaratan PMLA yang baru. Dia berkata, "Kami sudah mematuhi norma pemantauan transaksi, dll. Hal tambahan apa yang perlu kami pikirkan."

Influencer kripto Keyur Rohit percaya, “Ini adalah awal era baru industri crypto, dan masa depan terlihat cerah.”

Peraturan Crypto telah menjadi titik fokus kepresidenan India di forum antar pemerintah G20. Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman sedang mencari upaya terkoordinasi secara global untuk mengatur kelas aset.