Platform perdagangan mata uang kripto India WazirX mengungkapkan hari ini bahwa Direktorat Penegakan (ED) telah mencairkan rekening banknya setelah penyelidikan. Setelah hampir sebulan, bursa akan mengasumsikan operasi perbankannya.
“Setelah penyelidikan internal yang mendalam, WazirX melihat bahwa sebagian besar pengguna yang informasinya dicari oleh ED sudah diidentifikasi mencurigakan oleh WazirX secara internal dan diblokir pada 2020-2021,” bunyi pernyataan itu.
Investigasi yang sedang berlangsung
Pada awal Agustus 2022 ED menggerebek kantor bursa dan membekukan asetnya senilai Rs 64.67 crore. Dengan melakukan itu, ia menuduh WazirX membantu platform pinjaman instan untuk mencuci uang melalui transaksi aset kripto.
WazirX segera mengeluarkan pernyataan setelah itu, mengklaim bahwa bursa telah bekerja sama dengan pihak berwenang dan menanggapi semua pertanyaan. Ia menambahkan bahwa pihaknya tetap berkomitmen pada kebijakan tanpa toleransi terhadap aktivitas ilegal apa pun yang menggunakan bursa.
Dalam keterangannya, WazirX menginformasikan kepada masyarakat bahwa UGD telah menyelidiki 16 perusahaan fintech dan pinjaman instan. Beberapa di antaranya telah menggunakan pertukarannya untuk operasi mereka.
Dalam pernyataannya, ED diklaim bahwa banyak perusahaan Cina tidak bisa mendapatkan lisensi untuk menjalankan operasi bisnis pinjaman mereka di India. Perusahaan-perusahaan ini menandatangani MoU dengan bursa India untuk beroperasi di negara tersebut.
ED juga mengatakan bahwa anggota WazirX memberikan jawaban yang kontradiktif dan ambigu untuk menghindari pengawasan yang mendorong tindakan dari pihak berwenang.
WazirX bukan satu-satunya pertukaran cryptocurrency di India yang menghadapi penyelidikan. Pada akhir Agustus, ED menggerebek lima tempat pertukaran perdagangan kripto India lainnya – Koin Switch Kuber. Tkediaman CEO dan direkturnya juga digerebek.
Pengawas India telah secara aktif menyelidiki pencucian uang dan aktivitas kripto penipuan lainnya akhir-akhir ini.
Kontradiksi dan banyak lagi?
Saat bursa digerebek oleh ED, Chang Peng Zhao, CEO Binance diklarifikasi di Twitter bahwa Binance tidak memiliki ekuitas di Zanmai Labs, entitas yang mengoperasikan WazirX. Dia menambahkan bahwa meskipun telah menerbitkan blog pada tahun 2019 yang mengumumkan akuisisi WazirX, transaksi itu tidak pernah selesai.
Nischal Shetty, CEO WazirX, bagaimanapun, membantah pernyataan Zhao di Twitter, menyatakan bahwa "WazirX diakuisisi oleh Binance. "
Sementara itu, Binance menghapus saluran transfer dana off-chain antara WazirX dan Binance.
Sumber: https://ambcrypto.com/india-wazirxs-bank-accounts-unfrozen-by-enforcement-directorate/