Dakwaan terhadap SBF dibuka, berisi 8 dakwaan penipuan keuangan dan pemilu

Surat dakwaan terhadap Sam Bankman-Fried (SBF) dibuka pada 13 Desember. Surat dakwaan, ditandatangani oleh Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York Damian Williams, setebal 14 halaman dan berisi delapan dakwaan. 

Tuduhan yang tercantum terhadap SBF dalam dakwaan adalah: Persekongkolan untuk melakukan penipuan kawat pada pelanggan, penipuan kawat pada pelanggan, konspirasi untuk melakukan penipuan kawat pada pemberi pinjaman, penipuan kawat pada pemberi pinjaman, konspirasi untuk melakukan penipuan komoditas, konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas, konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan konspirasi untuk menipu Amerika Serikat dan melanggar undang-undang dana kampanye. 

AS Damian Williams: Tadi malam, otoritas Bahama menangkap Samuel Bankman-Fried atas permintaan Pemerintah AS, berdasarkan dakwaan tertutup yang diajukan oleh SDNY. Kami berharap untuk membuka segel surat dakwaan di pagi hari dan akan berbicara lebih banyak pada saat itu.

- Pengacara AS SDNY (@SDNYnews) Desember 12, 2022

Sebagai hasil dari empat hitungan pertama dan ketujuh, SBF diharuskan untuk menyita “setiap dan semua harta benda, nyata dan pribadi, yang merupakan atau berasal dari hasil yang dapat ditelusuri ke pelaksanaan pelanggaran tersebut.” Jika itu tidak memungkinkan, Amerika Serikat akan “mengusahakan penyitaan properti lain apa pun dari tergugat hingga nilai properti yang dapat disita di atas.”

Hanya SBF yang disebutkan dalam surat dakwaan, meskipun itu juga merujuk pada "individu yang dikenal dan tidak dikenal".

Dakwaan SDNY terhadap SBF telah dibuka. Dia didakwa dengan penipuan kawat dan beberapa konspirasi untuk dilakukan: penipuan kawat, komoditas dan sekuritas bersama dengan pencucian uang. Juga pelanggaran dana kampanye. Mereka melempar buku itu padanya.https://t.co/biQ7vOJMBp

— Dave Lauer (@dlauer) Desember 13, 2022

Dengan demikian dakwaan menggabungkan dakwaan yang berkaitan dengan operasi FTX dan Alameda Research dengan aktivitas politik SBF. Tuduhan di bawah hitungan kedelapan termasuk melanggar undang-undang tentang kontribusi, menghalangi fungsi Komisi Pemilihan Federal, memberikan kontribusi atas nama orang lain, dan kontribusi yang dibuat oleh organisasi yang dilarang melakukannya berdasarkan undang-undang federal.

Terkait: Beberapa jam sebelum penangkapannya, SBF membantah menjadi bagian dari grup obrolan 'Wirefraud'

SBF ditangkap di Bahama pada 12 Desember atas permintaan pemerintah AS. Penangkapan itu mengejutkan Komite Jasa Keuangan DPR, yang mengharapkan SBF bersaksi dari jarak jauh pada sidang pada pagi hari tanggal 13 Desember. kesaksian telah bocor on line. Tuduhan dalam dakwaan itu serius, tetapi SBF diperkirakan juga akan menghadapi dakwaan dari banyak sumber lain. Komisi Sekuritas dan Bursa AS dan Perdagangan Berjangka Komoditas Commission (CFTC) juga memiliki mengajukan tuntutan terhadap SBF, dan dia mungkin menghadapi dakwaan di negara bagian AS dan di yurisdiksi lainnya.