IRS Disebut Cryptos Dan NFTs Sebuah Gunung Penipuan

IRS panas di jalur cryptocurrency dan token yang tidak dapat dipertukarkan. Mereka melihat ini sebagai lahan subur untuk penipuan, termasuk penghindaran pajak, manipulasi pasar, dan pencucian uang. Sayangnya, apakah itu seorang selebriti atau bukan, orang selalu rentan untuk masuk ke dalam jebakan.

Popularitas Aset digital telah menciptakan tantangan baru bagi lembaga pemerintah untuk mengatur mata uang modern ini. Regulator sedang mencari cara terbaik untuk menegakkan hukum yang ada dan mencegah investor terlibat dengan aktivitas kriminal. Tapi itu akan menjadi perjuangan yang berat tanpa lebih banyak sumber daya atau tenaga kerja.

Kantor lapangan Los Angeles dari divisi investigasi kriminal IRS sedang bertugas untuk mengejar kejahatan pajak dan masalah keuangan terkait. “Kami hanya melihat pegunungan,” kata Ryan Korner, agen khusus mereka.

Selasa malam, di sebuah acara virtual, Korner mengatakan bahwa selebriti tidak kebal terhadap penyelidikan kriminal dari IRS. “Kami di luar sana mencari siapa saja yang membuat pernyataan terbuka atau sengaja meminta intervensi atas nama agen kami,” tambahnya, juga merujuk secara khusus dalam kasus ini ke arah penyelidikan penggelapan pajak, yang dapat membuat mereka lebih berhati-hati tentang keuangan mereka di masa depan jika terbukti bersalah.

IRS Menindak Pembiayaan Crypto

IRS menindak para pemberi dana cryptocurrency. Divisi investigasi agensi menyita $ 3.5 miliar bernilai aset selama tahun 2021, terhitung 93% dari semua kejahatan keuangan yang mereka sita dalam jangka waktu tersebut, dan mereka berakhir dengan 80 kasus yang masih aktif bekerja di mana pelanggaran utama mereka terkait dengan aktivitas cryptocurrency.

Ketika lembaga penegak hukum melihat orang membayar jutaan untuk aset digital, seperti NFT, tanpa nilai bawaan, mereka bisa penasaran. Korner mengatakan penjahat dapat menggunakan pembelian ini sebagai penutup dan mencuci uang dari perusahaan kriminal seperti perdagangan narkoba.

Kekhawatiran yang meningkat di antara petugas penegak hukum terutama terlihat dengan insiden baru-baru ini di mana penjahat telah mencuri uang dalam jumlah besar dari korban yang tidak bersalah menggunakan transaksi cryptocurrency yang memungkinkan mereka anonim saat mentransfer dana secara internasional.

Pasar dibanjiri NFT dan kripto, sehingga mudah untuk dimanipulasi. Investor kelas atas memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga hanya dengan satu tweet.

Floyd Mayweather dan DJ Khaled sudah tidak asing lagi saat mempromosikan kampanye media sosial. Tetap saja, kali ini Badan Federal menyerang keduanya dengan— Biaya federal karena gagal mengungkapkan ikatan mereka setelah menjalankan skema periklanan di mana perusahaan tertentu membayar mereka.

Internal Revenue Service berinvestasi dalam melatih semua agennya. Jadi mereka akan tahu bagaimana menangani urusan crypto dan NFT. Karena "ruang ini mewakili masa depan," menurut Korner.

Kepala badan tersebut mengatakan mereka bekerja sama dengan badan federal lainnya, termasuk Departemen Kehakiman. Dengan cara ini, semua orang bisa tetap terdepan di bidangnya masing-masing sambil memastikan mereka semua bekerja sama dengan mulus melawan penjahat.

                   Gambar unggulan dari Pixabay, bagan dari TradingView.com