Departemen Kehakiman Ingin Mengisi Binance, Eksekutif

Menurut laporan oleh kantor berita Reuters, jaksa Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap pertukaran cryptocurrency Binance dan eksekutif perusahaan, termasuk pendiri dan CEO Changpeng "CZ" Zhao. Reuters mengutip empat orang yang mengetahui masalah tersebut.

Kejaksaan di Kantor Kejaksaan Amerika Serikat di Seattle meluncurkan penyelidikan terhadap Binance pada tahun 2018 setelah kasus tercatat yang melihat penjahat menggunakan Binance untuk mentransfer dana ilegal. Berdasarkan Reuters, Binance telah diselidiki untuk kemungkinan pencucian uang dan pelanggaran sanksi pidana. Perpecahan antara jaksa dari Departemen Kehakiman telah menunda kesimpulan dari penyelidikan jangka panjang ini ke dalam pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia. Beberapa dari setengah lusin jaksa federal yang terlibat dalam kasus ini percaya bahwa bukti yang dikumpulkan sejauh ini membenarkan langkah maju dan mengambil tindakan terhadap Binance dan beberapa eksekutifnya. Namun pihak lain di departemen berpendapat untuk mengambil lebih banyak waktu untuk meninjau bukti secara memadai.

Investigasi Departemen Kehakiman melibatkan tiga kantor: Bagian Pencucian Uang dan Pemulihan Aset (MLARS), Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Barat Washington di Seattle, dan terakhir Tim Penegakan Mata Uang Kripto Nasional. Menurut sumber, peraturan Departemen Kehakiman menetapkan bahwa tuduhan pencucian uang terhadap lembaga keuangan harus disetujui oleh kepala MLARS. Selanjutnya, para pemimpin dari dua kantor lainnya, serta pejabat DOJ tingkat tinggi, juga harus menandatangani tindakan apa pun yang ditujukan terhadap Binance.

Penuntutan Akan Menjadi Masalah bagi Industri Crypto

Industri crypto menemukan dirinya dalam posisi yang sangat genting sekarang. Sektor ini telah diganggu oleh berita negatif sejak jatuhnya FTX saingan Binance pada bulan November. Jika penyelidikan terhadap Binance dan Zhao berlanjut dan akhirnya mengarah pada tuntutan formal, hal itu dapat melonggarkan cengkeraman Binance pada industri yang telah menguat pesat sejak kematian FTX. Pengacara pembela Binance di firma hukum AS Gibson Dunn telah menghadiri beberapa pertemuan dengan pejabat Departemen Kehakiman selama beberapa bulan terakhir menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Binance telah mengajukan beberapa argumen yang mencakup fakta bahwa tuntutan pidana akan berdampak buruk pada pasar yang sudah berada dalam penurunan yang berkepanjangan.  

Investigasi difokuskan pada pengiriman uang tanpa izin, konspirasi pencucian uang, dan pelanggaran sanksi pidana. Meskipun belum ada keputusan dakwaan akhir yang dibuat, jaksa memandang Zhao dan beberapa eksekutif menjadi subjek penyelidikan ini. Jika penyelidikan terbukti bermanfaat bagi DOJ, departemen dapat mengajukan dakwaan terhadap Binance dan eksekutifnya, menegosiasikan penyelesaian, atau dapat menutup kasus tanpa mengambil tindakan apa pun terhadap mereka sama sekali.  

Binance Menyangkal Klaim yang Dibuat oleh DOJ

Binance mengeluarkan a pernyataan di mana itu membantah klaim yang dibuat dalam artikel Reuters. Kepala intelijen dan investigasi global Binance, Tigran Gambaryan, mengatakan bahwa pertukaran tersebut telah “menanggapi lebih dari 47,000 permintaan penegakan hukum” sejak November 2021.

Seorang juru bicara Binance berkata:

Seperti yang telah dilaporkan secara luas, regulator sedang melakukan tinjauan menyeluruh terhadap setiap perusahaan crypto terhadap banyak masalah yang sama. Industri yang baru lahir ini tumbuh dengan cepat dan Binance telah menunjukkan komitmennya terhadap keamanan dan kepatuhan melalui investasi besar dalam tim kami serta alat dan teknologi yang kami gunakan untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas terlarang.

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan informasional saja. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.