Departemen Kehakiman Mendorong Investigasi Independen atas Runtuhnya FTX

Wali Amanat AS dalam kasus kebangkrutan FTX menolak perintah pengadilan baru-baru ini oleh Hakim John Dorsey Senin, mengajukan sebuah banding terhadap keputusan hakim untuk tidak menunjuk pemeriksa independen untuk menyelidiki runtuhnya bursa yang bangkrut.

Sebelumnya, mosi yang dibuat oleh Wali Amanat AS—yang dipilih oleh Departemen Kehakiman untuk menjaga integritas proses kebangkrutan FTX—adalah ditolak. Pada bulan Februari, Hakim Dorsey mengatakan menunjuk seorang pemeriksa independen "akan meningkatkan risiko kerugian lebih lanjut melalui pengungkapan atau peretasan yang tidak disengaja."

Hakim juga mencatat bahwa menunjuk seorang pemeriksa independen akan menarik dana yang berpotensi dikirim kembali ke kreditor, yang berutang miliaran dolar menyusul keruntuhan FTX November lalu. Dia memperkirakan penyelidikan bisa menelan biaya lebih dari $100 juta, tagihan yang akan ditanggung oleh debitur FTX.

Grafik gerakan untuk menunjuk seorang pemeriksa awalnya mengajukan oleh Wali Amanat AS Desember lalu, yang berpendapat bahwa sifat "luar biasa" dari keruntuhan FTX memerlukan penyelidikan independen, serupa dengan proses terkait dengan keruntuhan perusahaan seperti Lehman Brothers dan Washington Mutual Bank.

“Pertanyaan yang dipertaruhkan di sini terlalu besar dan terlalu penting untuk diserahkan pada penyelidikan internal,” tulis Wali Amanat AS, menambahkan “pemeriksa akan dapat bertindak sebagai orang yang benar-benar netral terhadap semua pihak yang terkena dampak.”

Ketika FTX memasuki kebangkrutan Bab 11 November lalu menyusul pelarian di bursa yang mengungkapkan bahwa FTX tidak memiliki cadangan aset pelanggan satu-ke-satu, pendiri dan CEO Sam Bankman-Fried mengundurkan diri dan digantikan oleh John Jay Ray III.

Selama sidang bulan lalu, Ray III bersaksi bahwa laporan penguji tidak membantu dalam proses kebangkrutan sebelumnya yang dia awasi—Enron dan Residential Capital—menyebut mereka "agak ambivalen" dalam menarik kesimpulan.

Komite kreditur tanpa jaminan dan FTX sendiri keberatan dengan mosi Wali Amanat AS, dengan mengatakan bahwa itu akan menduplikasi sebagian besar pekerjaan yang telah dilakukan di bawah bimbingan Ray. 

James Bromley, seorang pengacara FTX, berpendapat bahwa Kantor Wali Amanat AS mengabaikan masalah keamanan yang melekat dalam penyelidikan keuangan perusahaan, yang berpotensi membahayakan aset atau menyebabkannya hilang.

“Dengan segala hormat, Kantor Wali Amanat AS memandang ini seolah-olah kami memiliki gudang yang penuh dengan karung kentang,” katanya. "Kita tidak. Kami memiliki lingkungan virtual yang penuh dengan kode dan bahkan melihat kode itu akan berisiko.”

Sebelum ditolak, mosi tersebut mendapat dukungan dari beberapa regulator sekuritas dari setidaknya 17 negara bagian, termasuk Florida, California, dan Illinois serta Washington DC.