Kraken Menyelesaikan Dengan SEC Dan Membayar $362rb Karena Melanggar Sanksi AS terhadap Iran

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri AS (OFAC) telah memperjelas bahwa mereka akan terus mengenakan denda pada pertukaran cryptocurrency atas dugaan pelanggaran sistem sanksi AS. Kali ini giliran Kraken, salah satu bursa crypto tertua di AS Siapa selanjutnya?

Kraken, pertukaran crypto Amerika yang terkenal, setuju untuk membayar denda lebih dari $362,000 kepada Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan karena "tampaknya" melanggar sanksi AS terhadap rakyat Iran.

Menurut rilis OFAC, Kraken setuju "untuk menyelesaikan potensi tanggung jawab sipilnya," yang dapat terjadi bersamaan dengan kemungkinan pelanggaran Peraturan Transaksi dan Sanksi Iran.

Selain itu, bursa setuju untuk "menginvestasikan" $100,000 dalam kontrol kepatuhan sanksi tambahan tertentu, termasuk melatih stafnya dan menerapkan kontrol teknis untuk membantu pendeteksian sanksi.

Kraken Memproses Lebih dari $1.6 Juta dalam Transaksi Pengguna Iran

Meskipun memiliki program kepatuhan sanksi dan anti pencucian uang, Kraken memproses 826 transaksi, dengan total sekitar $1,680,577.10, atas nama pengguna yang "tampaknya" berada di Iran. Kripto kentang pertama kali dilaporkan tentang investigasi SEC di bursa pada Juni 2022.

Transaksi ini dilakukan antara 14 Oktober 2015 hingga 29 Juni 2019. Ini berarti regulator melakukan pekerjaan menyeluruh pada sejarah transaksi bursa untuk menghindari kemungkinan penghindaran sanksi AS.

Menurut OFAC, Kraken mengalami 826 “pelanggaran nyata” terhadap Peraturan Transaksi dan Sanksi Iran, 31 CFR § 560.204.

Kraken Bisa Menghadapi Denda sebesar $272 Juta.

Kraken menerapkan pemblokiran otomatis alamat IP yang ditautkan ke Iran dan beberapa alat pemantauan dan analisis blockchain lainnya setelah menyadari masalah yang ditimbulkannya dan memberi tahu pihak berwenang.

Berkat komitmennya untuk menyelesaikan masalah dan penerimaan kesalahannya, Kraken terhindar dari membayar denda maksimal sebesar lebih dari $272 juta.

Kraken dengan demikian bergabung dengan daftar pertukaran yang didenda oleh OFAC, termasuk Bitgo sebesar $98,000; BitPay lebih dari $500,000; dan Bittrex, yang setuju untuk membayar lebih dari $53 juta kepada OFAC dan FinCEN atas dugaan pelanggaran program sanksi.

Mematuhi Dan Mengkritik Hukum Bila Perlu

Jesse Powell, mantan CEO Kraken, sangat vokal tentang pandangan libertariannya, terlibat dalam debat dan bahkan mengambil tindakan ketika dianggap relevan. Misalnya, dia menolak untuk memenuhi permintaan dari pemerintah Ukraina untuk memblokir pengguna Rusia.

Dia juga memindahkan kantor pusat Kraken dari New York pada tahun 2018 ketika BitLicense yang terkenal mempersulit pertukaran untuk beroperasi dengan baik. Powell mengeluarkan kata-kata keras terhadap pemerintah saat itu ketika dia mengkritik hukum dan semua persyaratan yang terkandung di dalamnya:

“Untuk melayani New York hari ini, yang harus kami lakukan adalah membuat entitas tujuan khusus hanya untuk melayani New York”

Penyelesaian ini mengakhiri babak kontroversial dalam sejarah Kraken. Pertukaran sekarang sepenuhnya jelas dalam hal kewajiban pengaturan dengan Amerika Serikat.