Kraken setuju dengan OFAC Departemen Keuangan AS karena melanggar sanksi AS

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan Amerika Serikat, atau OFAC, telah mengumumkan penyelesaian dengan pertukaran crypto Kraken untuk "pelanggaran nyata sanksi terhadap Iran."

Dalam pengumuman 28 November, OFAC mengatakan Kraken memilikinya sepakat untuk membayar lebih dari $362,000 sebagai bagian dari kesepakatan "untuk menyelesaikan kewajiban perdata potensial" terkait dengan pelanggaran sanksi Amerika Serikat terhadap Iran. Pertukaran crypto yang berbasis di AS juga akan menginvestasikan $100,000 ke dalam kontrol kepatuhan sanksi sebagai bagian dari perjanjian dengan Departemen Keuangan.

“Karena kegagalan Kraken untuk menerapkan alat geolokasi yang sesuai secara tepat waktu, termasuk sistem pemblokiran alamat protokol internet (IP) otomatis, Kraken mengekspor layanan ke pengguna yang tampaknya berada di Iran ketika mereka terlibat dalam transaksi mata uang virtual di platform Kraken,” kata OFAC.

Dalam sebuah pernyataan kepada Cointelegraph, direktur hukum Kraken, Marco Santori, mengatakan pertukaran tersebut telah “melaporkan diri secara sukarela dan dengan cepat mengoreksi” tindakannya kepada OFAC:

“Bahkan sebelum memasuki resolusi ini, Kraken telah mengambil serangkaian langkah untuk mendukung tindakan kepatuhan kami. Ini termasuk memperkuat sistem kontrol lebih lanjut, memperluas tim kepatuhan kami dan meningkatkan pelatihan dan akuntabilitas.”

Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi terhadap Iran yang melarang ekspor barang atau jasa ke bisnis dan individu di negara itu sejak 1979. Namun, Kraken diduga telah melanggar kontrol tersebut sejak 2019 oleh memungkinkan dilaporkan lebih dari 1,500 orang dengan tempat tinggal di Iran untuk memiliki akun di Kraken — memberi mereka sarana untuk membeli dan menjual crypto. 

Menurut Juli melaporkan dari The New York Times, lalu CEO Jesse Powell — yang pada bulan September mengumumkan dia akan mundur — menyarankan dia akan mempertimbangkan untuk melanggar hukum, dengan tidak menyebutkan sanksi secara khusus, jika keuntungan bagi Kraken lebih besar daripada potensi hukuman finansial atau hukum. Pertukaran crypto juga dilaporkan memungkinkan akses ke crypto untuk individu di Suriah dan Kuba, negara-negara yang disetujui oleh Amerika Serikat.

Terkait: Pertukaran Crypto Kraken membekukan akun yang terkait dengan FTX dan Alameda

Pada September 2021, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS memerintahkan Kraken untuk membayar lebih dari $1 juta dalam hukuman moneter perdata karena diduga melanggar Undang-Undang Pertukaran Komoditas dengan menawarkan “transaksi komoditas ritel terpinggirkan dalam aset digital” kepada pelanggan AS yang tidak memenuhi syarat dari Juni 2020 hingga Juli 2021. CEO mendatang Kraken, Dave Ripley, mengatakan pada bulan September dia tidak melihat alasan untuk mendaftar dengan Komisi Sekuritas dan Bursa sebagai "tidak ada token di luar sana yang merupakan sekuritas yang ingin kami daftarkan."