Kraken Untuk Membayar Penyelesaian Karena Melanggar Sanksi

Pertukaran crypto telah setuju untuk membayar jumlah penalti $362,000 kepada regulator AS dalam kasus dugaan pelanggaran sanksi. 

Kraken Menyelesaikan Dengan Regulator AS

Kraken telah menandatangani perjanjian penyelesaian, termasuk membayar denda yang besar kepada regulator Amerika Serikat. Pertukaran crypto dituduh melayani pelanggan dari negara yang terkena sanksi. Pada Juli 2022, tuduhan diajukan terhadap pertukaran oleh Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS, di mana yang terakhir menuduh Kraken melayani pelanggan Iran. 

Perusahaan telah terlibat dalam kasus tanggung jawab perdata sampai sekarang. Namun, OFAC dan Kraken telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran tersebut, di mana Kraken akan membayar denda sebesar $362,000 dengan tambahan $100,000 khusus. Tambahan $100K akan digunakan untuk kontrol kepatuhan sanksi, yang diinvestasikan secara eksplisit dalam pelatihan dan tindakan teknis untuk memfasilitasi penyaringan sanksi. 

Investigasi Terungkap Sanksi Pelanggaran

Menurut investigasi OFAC, yang dimulai pada tahun 2019, pertukaran tersebut telah memungkinkan pengguna Iran untuk melakukan transaksi di platformnya. Transaksi ini berjumlah lebih dari $1.68 juta antara Oktober 2015 dan Juni 2019. OFAC menganggap ini sebagai pelanggaran sanksi karena barang, teknologi, dan layanan AS dilarang diekspor ke Iran di bawah serangkaian sanksi yang luas. 

Menurut OFAC, platform pertukaran Kraken tidak memiliki alat yang sesuai yang diperlukan untuk melakukan geolokasi alamat IP pengguna dan kemudian memblokir alamat IP dari negara yang terkena sanksi seperti Iran. Investigasi badan pengawas mengungkapkan bahwa lebih dari 1500 pengguna yang berbasis di Iran memiliki akun Kraken hingga Juni 2022. Selain itu, investigasi tersebut juga mengungkapkan 149 pengguna di Suriah dan 83 pengguna di Kuba, kedua negara tersebut juga masuk dalam daftar sanksi AS. 

Regulator Vs. Pertukaran – Perusahaan Crypto Lain Dalam Masalah

Departemen Keuangan AS secara agresif menindak industri cryptocurrency dengan memperketat peraturan dan memastikan bahwa peraturan tersebut diterapkan dengan benar. Namun, terlepas dari tindakan keras ini, Kraken's CEO baru menolak untuk mendaftarkan perusahaan ke SEC sebagai perantara pasar. 

Regulator juga baru-baru ini bersikap keras terhadap pertukaran crypto Bittrex Inc. karena melanggar sanksi dan undang-undang anti pencucian uang. Departemen Kehakiman AS juga menemukan pertukaran crypto lain yang melanggar sanksi internasional. Contoh yang paling menonjol adalah Binance, yang diduga memproses transaksi senilai lebih dari $8 miliar yang berasal dari Iran sejak 2018. 

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan informasional saja. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.