Kraken Dalam Penyelidikan untuk Pelanggaran Sanksi: Laporkan

Kraken – pertukaran cryptocurrency AS yang populer – dilaporkan sedang diselidiki oleh Departemen Keuangan karena diduga melayani pengguna Iran yang terkena sanksi. Departemen diharapkan untuk memungut denda terhadap pertukaran. 

Akankah Kraken Melanggar Hukum?

As melaporkan oleh New York Times, penyelidikan itu diungkapkan oleh lima orang yang berafiliasi dengan Kraken. Setiap individu memilih untuk tetap anonim karena takut akan pembalasan perusahaan. 

Investigasi tersebut diduga telah berlangsung sejak 2019. Jika benar, maka akan menjadikan Kraken sebagai perusahaan crypto terbesar yang menghadapi tindakan penegakan OFAC atas pelanggaran sanksi yang berkaitan dengan Iran. Pembatasan perdagangan semacam itu diterapkan pada 1979, melarang ekspor barang atau jasa apa pun ke negara itu dari Amerika Serikat.

Ketika ditanya, juru bicara Departemen Keuangan mengatakan agensi tidak mengomentari penyelidikan potensial atau yang sedang berlangsung. Demikian pula, Chief Legal Officer Kraken, Marco Santori mengatakan perusahaan "tidak mengomentari diskusi khusus dengan regulator." 

“Kraken memantau dengan cermat kepatuhan terhadap undang-undang sanksi dan, secara umum, melaporkan kepada regulator bahkan masalah potensial,” tambahnya.

Laporan tersebut mengklaim bahwa CEO Jesse Powell membagikan pesan pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa perusahaannya mungkin melanggar hukum jika manfaatnya bagi perusahaan melebihi biaya untuk melakukannya. 

Powell selalu vokal tentang nya libertarian nilai-nilai. Pada bulan Maret, ia menolak permintaan Wakil Perdana Menteri Ukraina untuk secara sukarela berhenti melayani pelanggan Rusia. Di Twitter yang sama benang, dia mengatakan misi perusahaannya adalah menjembatani orang-orang di seluruh dunia ke dalam kripto, “di mana garis sewenang-wenang di peta tidak lagi penting.”

Di sisi lain, Powell dengan enggan tunduk kepada otoritas Kanada ketika diminta untuk memberlakukan sanksi terhadap para pemrotes Freedom Convoy pada Februari. Bahkan, dia menghadapi yang terpisah investigasi karena mempromosikan dompet self-custodial kepada pengguna pada saat itu, memperingatkan bahwa dia harus membekukan dana mereka jika dipaksa oleh pemerintah.

Sanksi Kripto VS

Antara acara Kanada dan Rusia, regulator di seluruh dunia dengan cepat mencurigai peran potensial industri kripto dalam mendorong penghindaran sanksi. 

Pada bulan April, Dana Moneter Internasional memperingatkan bahwa bahkan penambang Bitcoin dapat digunakan oleh Rusia untuk menghindari sanksi. Memang, Presiden Putin secara pribadi menunjukkan minat dalam penambangan Bitcoin untuk keuntungan yang dapat dimiliki Rusia di industri ini. 

Namun, CEO Binance Changpeng Zhao menyangkal bahwa cryptocurrency adalah alat yang baik untuk melewati batasan perdagangan. 

“Jika Anda melihat data, tidak ada yang pintar melakukan itu,” dia tersebut selama wawancara April. “Crypto terlalu dapat dilacak, pemerintah di seluruh dunia semakin pandai melacak transaksi crypto.”