Salah satu pendiri Nexo menyebut tuduhan kejahatan keuangan 'tidak masuk akal'

Salah satu pendiri dan mitra pengelola Nexo Antoni Trenchev mengonfirmasi bahwa pihak berwenang hadir di salah satu kantor Nexo di Bulgaria menyusul laporan lokal bahwa kantor Sofia telah menggerebek dalam kaitannya dengan "kejahatan keuangan."

Trenchev memberi tahu KriptoSlate bahwa "Bulgaria adalah negara paling korup di UE" dan menyebut tuduhan itu "tidak masuk akal" karena Nexo adalah "salah satu entitas paling ketat terkait dengan KYC/AML".

Trenchev mengatakan sifat penyelidikan terkait dengan bagian bisnis yang tidak berhadapan langsung dengan pelanggan. Dia menambahkan:

“Mereka [otoritas] menanyakan tentang entitas grup Bulgaria yang tidak berhadapan langsung dengan pelanggan tetapi hanya memiliki fungsi terkait biaya operasional – penggajian, dukungan pelanggan, kantor belakang.”

Sementara itu, juru bicara Nexo mengatakan penyelidikan dan penggerebekan itu bermotif politik dan terkait dengan perang Ukraina-Rusia.

Juru bicara itu berkata:

“Sejak dimulainya perang di Ukraina, kami telah membantu mengumpulkan jutaan untuk para korban di sana dan membatasi klien dari Rusia dan wilayah yang terkena sanksi.”

Mereka menambahkan bahwa pertukaran itu menghadapi serangan balik karena sikap pro-Ukraina di negara di mana pendapat tentang masalah ini sangat terbagi.

Ketidakpastian seputar situasi ini bertepatan dengan penurunan harga token asli Nexo, NEXO — yang turun 5% pada hari ini pada waktu penulisan.

Keprihatinan masyarakat

Trenchev sebelumnya memberi tahu KriptoSlate selama wawancara bahwa Nexo telah "memperoleh lisensi yang tidak diperlukan untuk tetap berada di depan permainan peraturan."

Namun, Nexo telah menjadi a sasaran lanjutan kritik dari komunitas crypto sehubungan dengan potensi kebangkrutan. Namun, sejauh ini pertukaran belum menunjukkan tanda-tanda kehancuran dan terus berdagang dan mendukung penarikan untuk semua pelanggan pada waktu pers.