Kantor pemberi pinjaman crypto bermasalah Nexo telah digerebek oleh pejabat Bulgaria atas dugaan kejahatan keuangan termasuk pencucian uang, penghindaran pajak, dan penipuan.
Lebih dari 300 petugas dan regulator telah terlibat dalam penyelidikan, dan polisi telah menggeledah lebih dari 15 alamat yang terkait dengan Nexo.
Situs web berita lokal Standart melaporkan bahwa penyelidikan tersebut merupakan bagian dari operasi internasional yang lebih besar yang menyelidiki pelanggaran sanksi keuangan internasional terhadap Rusia, meskipun penyelidikan saat ini terbatas pada Bulgaria.
Seorang juru bicara Nexo memberi tahu Blockworks bahwa, "mereka menanyakan tentang entitas grup Bulgaria yang tidak menghadap pelanggan tetapi hanya memiliki fungsi terkait biaya operasional - penggajian, dukungan pelanggan, kantor belakang."
Menambahkan, “tuduhan itu tidak masuk akal — kami adalah salah satu entitas paling ketat terkait KYC/AML. Sejak awal perang di Ukraina kami telah membantu mengumpulkan jutaan untuk para korban di sana dan membatasi klien dari Rusia dan wilayah yang terkena sanksi.”
Nexo juga secara terbuka menanggapi berita tersebut di Twitter, memastikan bahwa perusahaan tersebut tidak terlibat dalam aktivitas ilegal apa pun.
“Kami telah menolak banyak bisnis karena Nexo tidak pernah berkompromi sehubungan dengan kebijakan anti pencucian uang dan kenali pelanggan Anda yang sangat ketat,” perusahaan tersebut tweeted.
Menambahkan, “Sayangnya, dengan tindakan keras peraturan baru-baru ini terhadap crypto, beberapa regulator baru-baru ini mengadopsi pendekatan tendangan dulu, ajukan pertanyaan kemudian. Di negara-negara korup, itu berbatasan dengan pemerasan, tapi itu juga akan berlalu.”
Harga token Nexo NEXO turun sekitar 6% tetapi sejak itu pulih. Token belum berpartisipasi dalam reli pasar crypto yang lebih luas dalam beberapa hari terakhir.
Nexo tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Blockworks.
Ini adalah cerita yang berkembang dan dapat diperbarui.
Sumber: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe