Tidak ada penjara untuk salah satu pendiri BitMEX

Salah satu pendiri BitMEX, Arthur Hayes tidak akan masuk penjara karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS. 

Mantan CEO pertukaran mata uang kripto itu dijatuhi hukuman enam bulan tahanan rumah dan dua tahun masa percobaan.

Arthur Hayes, mantan CEO BitMEX, menghindari penjara

Setelah mengundurkan diri sebagai CEO BitMEX lebih dari keluhan oleh CFTC (Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas) AS, yang menuduh bursa AS yang terkenal beroperasi tanpa otorisasi yang tepat, Arthur Hayes kembali ke AS pada Oktober 2020 untuk diadili.

Manajer menghadapi hukuman berat, tetapi saat mengakui kesalahannya, dia berhasil— hindari penjara, menerima hukuman ringan yang mencakup enam bulan tahanan rumah dan dua tahun masa percobaan, serta pembayaran sejumlah uang $ 10 juta denda.

Hakim federal yang menjatuhkan hukuman memutuskan manajer bersalah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA), yang memberlakukan aturan ketat pada identitas pelanggan dan transaksi mereka untuk tujuan anti pencucian uang.

Asisten Jaksa AS Samuel Raymond membuat komentar berikut kepada Hakim Distrik AS John Koeltl sebelum Koeltl menjatuhkan hukuman:

“Ini adalah pelanggaran yang sangat serius. Ada konsekuensi nyata. Ketika individu seperti Mr. Hayes mengoperasikan platform tanpa program anti pencucian uang atau program mengenal pelanggan Anda, mereka menjadi magnet bagi orang untuk mencuci uang”.

Kasus-kasus yang mendorong platform BitMEX ke pengadilan

Menurut hakim federal, platform tersebut beroperasi dengan cara yang teduh di pasar keuangan, melanggar beberapa undang-undang AS. 

BitMEX, yang pada tahun ini adalah sponsor AC Milan, juara Italia yang baru dinobatkan, adalah salah satu platform pertama yang ditawarkan kontrak derivatif dalam cryptocurrency. 

BitMEX telah lama berada di mata badai di banyak negara karena cara operasinya, yang dianggap tidak menghormati peraturan keuangan.

Pada Januari 2020, AMF, otoritas yang mengatur pasar keuangan di Quebec, Kanada, menganggap aktivitas platform tersebut ilegal di negara tersebut, sehingga mencegahnya beroperasi di Quebec. 

Di Jepang, keputusan untuk menutup semua aktivitas telah dibuat oleh perusahaan itu sendiri, setelah disahkannya undang-undang yang menetapkan aturan yang tepat tentang perdagangan mata uang kripto, yang pertukaran itu jelas tidak dapat dipatuhi.

Hayes, berusia 36 tahun, dengan rela menerima keputusan itu, berkomentar bahwa:

“Saya tahu bahwa tahun-tahun terbaik saya ada di depan saya. Saya akan selalu harus hidup dengan konsekuensi dari tindakan ini. Saya siap untuk membalik halaman dan memulai lagi”.

Pengacaranya, James Benyamin, menyebut Hayes sebagai "pembangkit tenaga intelektual" dan "pemimpin karismatik" setelah putusan dan mengomentari hukuman tersebut, dengan mengatakan bahwa jaksa telah berusaha menggunakan kasus ini sebagai semacam "referendum pada prinsip-prinsip abstrak yang mereka ingin dukung," mengejar "hukuman kejam" untuk membela kebijakan AS".

Persidangan terdakwa kedua dalam kasus ini, salah satu pendiri bursa B . lainnyaenjamin Delo, dijadwalkan berlangsung pada bulan Juli.