Perselisihan Binance dengan regulator belum berakhir meskipun awal tahun baru. Badan Investigasi Federal Pakistan (FIA) telah mengeluarkan pemberitahuan resmi kepada pertukaran mata uang kripto Binance mengenai penipuan jutaan dolar.
FIA telah menulis pemberitahuan kepada Binance meminta pertukaran raksasa untuk mengidentifikasi tautan yang melibatkan penipuan yang terjadi di wilayah tersebut.
Pakistan menyelidiki Binance
Pemerintah Pakistan telah meluncurkan kasus pidana terhadap Binance setelah menerima beberapa keluhan penipuan di mana investor disesatkan untuk mengirim dana dari dompet Binance ke dompet pihak ketiga yang tidak dikenal.
Sebuah publikasi lokal menyatakan bahwa divisi Kejahatan Siber FIA telah mengeluarkan perintah kehadiran kepada manajer umum Binance di Pakistan, Hamza Khan. FIA menyatakan bahwa pesanan ini disebabkan oleh "aplikasi seluler investasi online yang curang."
Pemberitahuan tersebut juga menambahkan bahwa badan pemerintah telah mengirimkan kuesioner terkait ke markas besar Binance di Kepulauan Cayman dan Binance AS mengenai masalah tersebut.
Penipuan jutaan dolar
Masalah tersebut berkaitan dengan contoh di mana pengguna diminta untuk mendaftar di bursa dan kemudian mentransfer dana ke dompet pihak ketiga, mengklaim bahwa mereka akan menerima pengembalian. Namun, FIA menyatakan bahwa skema tersebut hanya menguntungkan klien lama, sedangkan klien baru tidak mendapatkan keuntungan apa pun.
FIA menerima keluhan dari warga, dengan badan tersebut menyatakan bahwa setidaknya 11 aplikasi seluler palsu diidentifikasi yang berhenti berfungsi setelah dana pengguna dicuri. Selain meminta klien untuk mendaftar di Binance, individu/individu di balik penipuan meminta korban untuk bergabung dengan grup Telegram untuk mendapatkan wawasan ahli.
“Setidaknya 26 alamat dompet blockchain yang dicurigai (alamat dompet Binance) telah diidentifikasi di mana jumlah penipuan mungkin telah ditransfer. Sebuah surat telah ditulis ke Binance Holdings Limited untuk memberikan perincian akun dompet blockchain ini serta untuk mendebitnya, ”kata laporan itu.
FIA telah memblokir rekening bank yang terkait dengan transaksi penipuan. Namun, pemberitahuan tersebut memperingatkan bahwa jika Binance gagal mengidentifikasi dompet pihak ketiga, agensi akan mengenakan penalti finansial di bursa. Binance belum mengeluarkan tanggapan publik resmi tentang masalah ini.
Pakistan adalah pusat cryptocurrency utama. Desember lalu, presiden Federasi Kamar Dagang dan Industri Pakistan (FPCCI), Nasir Hayat Magoon, mengungkapkan bahwa orang Pakistan memegang cryptocurrency senilai $20 miliar. Selain itu, laporan dari Chainalysis menyatakan bahwa Pakistan adalah negara terbesar ketiga dalam hal adopsi kripto.
Modal Anda berisiko.
Baca lebih lanjut:
Sumber: https://insidebitcoins.com/news/pakistan-investigating-binance-for-involvement-in-multi-million-dollar-scam