Jaksa Cari Tahu SBF Mengadakan $50 Juta di Bank Pedesaan Kecil

• Sekitar $50 juta disita dari rekening Farmington State Bank milik Bankman-Fried.
• Bank itu adalah yang terkecil ke-26 di AS dari sekitar 4,800, sebelum Bankman-Fried berinvestasi di dalamnya.
• Alameda Research, firma Bankman, mengambil saham di bank tersebut dan mengganti namanya menjadi "Moonstone".

Menurut pengajuan pengadilan yang diterbitkan pada hari Jumat, jaksa penuntut umum menyita $49,999,500 dari Sam Bankman-Fried, CEO perusahaan yang difitnah. ftx, pada 4 Januari 2023, dalam upaya untuk kehilangan hampir $700 juta aset.

Jumlah itu diambil dari rekening yang dibuat di perusahaan induk Farmington State Bank, Washington. FTX telah menginvestasikan $11.5 juta pada bulan Maret tahun lalu, melalui anak perusahaan, melakukan bisnis dengan nama Alameda Research, di rekening bank negara bagian yang menimbulkan banyak pertanyaan pada saat itu.

Sebelum masa investasi Bankman-Fried, bank ini kurang dikenal dan merupakan bank terkecil ke-26 dari sekitar 4,800 bank di AS, dengan hanya tiga karyawan. Sesuai a melaporkan dari November, bank mengkhususkan diri dalam pinjaman pertanian kepada petani dan pada awalnya tidak menawarkan perbankan online atau kartu kredit.

Setelah Bankman–Fried mengambil saham di bank dan mengganti namanya menjadi "Moonstone", bank tersebut telah berkembang menjadi kekayaan bersih dua kali lipat dari aslinya. Terdaftar sebagai "Moonstone Online" hingga saat ini, bank tidak mengklaim penyebutan cryptocurrency secara langsung. Dikatakan memiliki 32 karyawan dan penilaian $ 115 juta "konsisten dengan bank teknologi serupa lainnya dan startup bank kepercayaan."

Jaksa federal menuduh bahwa dia menggunakan uang pelanggan FTX untuk membangun Alameda. Laporan pengadilan juga menunjukkan bahwa mereka telah menyita lebih dari $100 juta di rekening Silvergate Capital dan $21 juta di perusahaan pialang ED&F Man Capital Markets.

Bankman-Fried juga menyita 55 juta saham aset Robinhood, senilai $526 juta pada bel penutupan hari Jumat, dan sedang diselidiki untuk crypto dan uang tunai yang disimpan di tiga akun Binance.

Jaksa bekerja untuk melacak aset yang dipegang oleh Bankman-Fried, yang mengaku tidak bersalah atas delapan tuduhan penipuan awal bulan ini dan dijadwalkan untuk diadili pada bulan Oktober.

Tampilan Posting: 69