Korban penipuan BitConnect, salah satu penipuan mata uang kripto terbesar yang pernah ada, ditetapkan untuk memulihkan sebagian dari kerugian mereka berdasarkan perintah pengadilan.
Departemen Kehakiman tersebut pada hari Kamis bahwa pengadilan distrik federal di San Diego telah memerintahkan restitusi $ 17 juta kepada 800 korban dari lebih dari 40 negara, lebih dari setahun setelah promotor utama pertukaran itu mengaku bersalah atas tuduhan penipuan.
Jaksa federal dibebankan BitConnect, pendiri Satish Kumbhani dan promotor utamanya Glenn Arcao pada September 2021 karena menipu investor amatir sebesar $2 miliar melalui penawaran sekuritas yang tidak terdaftar.
Komisi Sekuritas dan Pertukaran menuduh bahwa BitConnect membuat investor percaya bahwa mereka dapat menghasilkan pengembalian selangit melalui "bot perdagangan perangkat lunak volatilitas" miliknya.
Sebaliknya, BitConnect dan pendirinya menggunakan dana investor untuk keuntungan pribadi mereka dan mengirimkannya ke dompet digital di bawah kendali pendiri sendiri.
Arcaro tahun lalu dihukum sedikit lebih dari 3 tahun penjara karena diduga memasarkan program peminjaman BitConnect sebagai investasi yang menguntungkan. Arcaro, bersama rekan-rekannya, memastikan bahwa 15% dari dana yang masuk ke BitConnect diarahkan ke dana gelap yang digunakan untuk kepentingan pemilik dan promotor, kata pengacara AS.
Jaksa lebih lanjut mengatakan Arcaro mengoperasikan "skema Ponzi buku teks" dengan menggunakan uang dari investor baru untuk membayar mereka yang bergabung lebih awal. Dia diduga membuat situs web bernama Future Money untuk menarik investor ke program pinjaman bursa.
Skema tersebut diduga menjebak lebih dari 4,000 korban dari 95 negara.
Pada November 2021, Departemen Kehakiman diberikan permintaan untuk menjual $ 56 juta dalam hasil penipuan terkait dengan BitConnect. Pemerintah mengatakan berusaha membuat investor utuh dengan menjual aset kripto, kemudian menahan hasilnya dalam dolar AS untuk memberikan restitusi.
DOJ tidak menyebutkan kapan menjual dana yang disita, tetapi ternyata tidak sebelum kehancuran crypto 2022 yang dimulai pada bulan Mei, karena distribusi $17 juta mencerminkan perubahan substansial dalam harga aset kripto.
Namun, perlu dicatat bahwa $17 juta hanya 0.7% dari total $2.4 miliar BitConnect penipuan.
Pendiri BitConnect Satish Kumbhani adalah didakwa tahun lalu untuk mengatur "skema Ponzi global." Tetapi jaksa penuntut mengatakan dia masih buron, dan kemungkinan besar dia meninggalkan negara asalnya India ke lokasi yang belum diketahui.
Sumber: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m