Dakwaan pengganti terhadap Sam Bankman-Fried (SBF) telah diajukan di Distrik Selatan New York (SDNY), baru-baru ini menuntutnya dengan konspirasi untuk melakukan penipuan bank, konspirasi untuk mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin, penipuan komoditas, dan sekuritas. tipuan.
Ini merupakan tambahan dari ada persekongkolan untuk melakukan pencucian uang, persekongkolan untuk memberikan sumbangan politik yang melanggar hukum, penipuan kawat, dan tuntutan persekongkolan.
Surat dakwaan tersebut menjelaskan bagaimana Bankman-Fried diduga mencuri simpanan nasabah FTX untuk mendukung operasi dan investasi FTX dan Alameda dan untuk mendanai investasi ventura spekulatif. Ia juga mengklaim dia menggunakan dana tersebut untuk memperkaya dirinya sendiri dan mencoba membeli pengaruh atas regulasi cryptocurrency.
Ini harus dilakukan dengan kemudi puluhan juta dolar sumbangan kampanye ilegal kepada Demokrat dan Republik.
Dokumen tersebut juga menjelaskan bagaimana SBF menggunakan rekening bank yang dikendalikan Alameda untuk menyediakan setoran dan penarikan bagi pelanggan FTX. Pihak bank diduga tidak pernah diberitahu bahwa rekening tersebut digunakan untuk nasabah FTX.
Protos sebelumnya telah melaporkan pembelian Alameda atas meja perdagangan over-the-counter (OTC) Australia, HiveEx, pada Agustus 2020 dan caranya itu digunakan untuk melayani setoran dan penarikan untuk FTX.
Baca lebih lanjut: Proyek Crypto disuruh menunda koin baru karena "Alameda Gap"
Apakah Silvergate 'Bank-1'?
SBF diduga terlibat dalam skema lain, termasuk mendirikan entitas bernama Dimensi Utara di 'Bank-1' yang menurutnya bank adalah akun perdagangan untuk Alameda tetapi sebenarnya digunakan oleh FTX. Ini terjadi setelah 'Bank-1' (seperti yang dirujuk dalam surat dakwaan) sebelumnya menolak upaya FTX untuk mendapatkan rekening bank, memintanya menunjukkan lisensi yang sesuai sebagai bisnis pengiriman uang terlebih dahulu..
Pengguna mengirim uang ke Dimensi Utara kabarnya terlibat dengan Silvergate Bank, menunjukkan kemungkinan 'Bank-1.' Silvergate semakin diawasi untuk layanan yang disediakannya, mungkin tanpa disadari, untuk FTX dan Alameda Research, dengan beberapa Senator AS meminta informasi lebih lanjut.
Ada juga informasi tambahan yang diberikan tentang pemberian politik SBF, yang menunjukkan bahwa dia berkonspirasi dengan dua eksekutif FTX lainnya, yang diidentifikasi sebagai 'CC-1' dan 'CC-2,' untuk menyembunyikan fakta bahwa donasi tersebut dibuat dengan simpanan pelanggan FTX. Dia juga berharap ini akan menghindari namanya dikaitkan dengan penyebab Republik atau Demokrat.
Surat dakwaan selanjutnya menuduh bahwa Bankman-Fried diberitahu tentang kekurangan di FTX US pada tanggal 9 November, dan mengarahkan Alameda Research untuk mentransfer dana untuk mengisinya.
Bankman-Fried mengaku tidak bersalah atas dakwaan sebelumnya.
Untuk berita lebih lanjut, ikuti kami di Twitter dan berita Google atau berlangganan Youtube channel.
Sumber: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/