Runtuhnya FTX membuat seluruh industri crypto jatuh pada bulan November setelah mengajukan kebangkrutan, dan Sam Bankman-Fried kehilangan hampir semua yang dia miliki.
Sejak itu, pertukaran lain yang terkait dengan FTX dan dana di platform telah turun, termasuk Penelitian Alameda dan BlockFi. Pendirinya, Sam Bankman-Fried (SBF), kemudian ditangkap di Bahama.
Langkah tersebut merupakan tindakan nyata pertama oleh regulator untuk meminta pertanggungjawabannya atas miliaran yang turun dengan bursa.
Setelah dibebaskan dengan jaminan $250 juta, asetnya disita, dan hartanya diambil oleh jaksa federal. Dia juga telah kehilangan beberapa ikatan profesional karena tidak ada perusahaan atau individu yang ingin dikaitkan dengannya dan kisahnya yang sedang berlangsung. Namun, itu belum berakhir.
FBI menyita hampir $700 juta aset FTX
Pada minggu ketiga Januari 2023, jaksa federal disita hampir $700 juta aset dan uang tunai yang terkait dengan Sam Bankman-Fried, terutama saham Robinhood. Saham-saham ini menjadi pusat pertarungan multi-pihak antara perwakilan BlockFi, SBF sendiri, penggugat Karibia, dan kepemimpinan kebangkrutan FTX.
Pada Mei 2022, SBF mengumumkan bahwa dia telah melakukan pembelian, 7.6% saham, di Robinhood, yang menurutnya merupakan investasi yang menarik. Menurut jaksa federal, SBF membeli saham Robinhood dengan dana nasabah. Namun, dia membantah adanya penyelewengan aset nasabah.
Khususnya, rekening yang disita berada di Silvergate Bank, di bawah FTX Digital Markets, anak perusahaan bursa Bahama, dengan lebih dari $6 juta. Pemerintah mendapatkan aset tersebut sekitar 11 Januari. Belakangan, Silvergate mengungkapkan bahwa simpanan nasabah mereka mengambil a 70% terjun pada kuartal keempat 2022.
Dana sebesar $50 juta lainnya ada di Moonstone Bank sejak diketahui memiliki hubungan dengan manajemen FTX. Dana yang tersisa ada di satu akun Binance dan dua akun Binance.US lainnya.
Namun, pemerintah belum mengungkapkan jumlah yang terkandung di masing-masing. ED&F Man Capital Market, Inc juga menyita $20.7 juta selama periode ini.
Hampir $50 juta disita di Farmington Bank
Farmington, yang kemudian berganti nama menjadi Moonstone, hanyalah sebuah bank kecil di pedesaan Washington dengan tiga karyawan dan menawarkan pinjaman terkait pertanian kepada pelanggan mereka. Di sebuah kota dengan penduduk kurang dari 146, itu adalah bank terkecil ke-26 dari 4800 bank di Amerika Serikat.
Sebuah laporan tahun 2010 dari sebuah surat kabar lokal menyebutkan bahwa bank tersebut berbasis di sebuah bangunan yang hampir seukuran apartemen studio dan tidak menawarkan perbankan online atau kartu kredit.
Namun, pada Maret 2022, SBF mengambil saham senilai $11.5 juta melalui Alameda Research, dana lindung nilai miliknya, yang merupakan dua kali lipat nilai keseluruhan bank pada saat itu. Manajemen mendirikan bank sebagai operasi yang signifikan untuk industri ganja dan aset digital.
Bank tersebut memiliki 32 karyawan dan penilaian $115 juta, mirip dengan bank teknologi dan perusahaan rintisan bank kepercayaan ketika NYT membuat melaporkan. Sebelumnya, hampir tidak mencapai $10 juta dalam bentuk deposito dalam satu dekade. Pada akhir 2022, simpanannya mencapai $84 juta.
Meskipun mengubah namanya beberapa hari sebelum investasi Alameda, namun tidak menyebutkan cryptocurrency secara langsung. Itu hanya menyatakan bahwa mereka ingin mendukung keuangan generasi berikutnya seiring dengan perkembangannya.
Pekan lalu, dikatakan akan kembali ke akarnya, mengubah namanya dan kembali ke bank komunitas. Dalam sebuah pernyataan pada 18 Januari, Farmington mencatat bahwa perubahan strategi mencerminkan peristiwa terkini industri aset kripto.
Itu akan berakhir di sini. Namun, semakin aneh. Farmington State Bank dibeli pada tahun 2020 oleh perusahaan perbankan Jean Chalopin, salah satu pencipta Gadget Inspektur, kartun tahun 1980-an. Sebelumnya, dia adalah ketua Deltec, sebuah perusahaan crypto di Bahama yang terkenal dengan perdagangan stablecoin Tether.
Di 2021, dia diterima pinjaman $50 juta dari perusahaan saudara FTX.
Khususnya, pada awal tahun 2022, Alameda memiliki 10% saham di bank tersebut, sekitar $11.5 juta. Investasi ini dipimpin oleh Ramnik Arora, bagian dari lingkaran dalam SBF. Berdasarkan sebuah artikel oleh The Information, Arora merupakan dasar desain FTX untuk menciptakan monopoli dalam industri crypto.
SBF menjual rumahnya
Tak lama setelah FBI menyita sekitar $700 juta dari SBF, dia menempatkan rumah kotanya dengan empat kamar tidur dan lima kamar mandi di pasar seharga $3.28 juta. Khususnya, nilai cantumannya sama dengan nilai pembelian.
Menurut laporan yang tersedia, saudara laki-laki SBF, Gabe Bankman-Fried, membeli rumah tersebut pada April 2022 melalui organisasi nirlaba miliknya, Guarding Against Pandemics.
Rumah adalah salah satu properti yang dimilikinya. Sebulan setelah ekstradisinya dari Bahama ke AS, dia dibebaskan dengan jaminan $250 juta yang dia dapatkan melalui rumah keluarga senilai $4 juta di Palo Alto, California. Khususnya, itu adalah rumah yang sama di mana dia menjadi tahanan rumah.
Mengincar $400 juta di Modulo Capital
Pada 26 Januari, pihak berwenang menemukan kemungkinan perusahaan lain yang terkait dengan SBF. Jaksa Federal AS menuduh bahwa dia menggunakan uang pertukaran FTX untuk menginvestasikan di Modulo Capital, sebuah perusahaan modal ventura.
Sebelumnya, Alameda Research menginvestasikan $400 juta di perusahaan tersebut pada tahun 2022, yang merupakan salah satu investasi paling signifikan oleh SBF. Perusahaan pertama kali berada di bawah radar regulator karena merupakan perusahaan yang relatif tidak dikenal yang meningkatkan jumlah modal besar-besaran sementara industri berada dalam masa-masa sulit.
Temuan terbaru oleh penyelidik SBF menyoroti bahwa investasi Modulo kemungkinan besar menggunakan dana pelanggan FTX untuk investasi tersebut. Pengacara FTX sekarang ingin mengakses aset Modulo untuk membayar kreditur, investor, dan pelanggan yang terkait dengan SBF.
Modulo Capital muncul pada Maret 2022, didirikan oleh mantan eksekutif di Jane Street, sebuah firma yang berbasis di NY tempat SBF dan Caroline Ellison, CEO Alameda, pernah bekerja. Xiaoyun Zhang, dikenal sebagai Lily, juga salah satu pendiri perusahaan dan memiliki ikatan dengan SBF.
Apa selanjutnya untuk SBF?
Sejauh ini, SBF telah didakwa dengan delapan dakwaan terkait pencucian uang, penipuan kawat, dan persekongkolan untuk melakukan penipuan. Namun, sejak itu dia memohon tidak bersalah untuk salah satu biaya.
Di sisi lain, lingkaran dalam SBF, Caroline Ellison dan Gary Wang mengaku dan bekerja sama dengan penyelidik untuk mengungkap transaksi FTX dan keterlibatan mereka dalam runtuhnya bursa.
Jika terbukti bersalah, SBF bisa dipenjara. Jumlah penipuannya, di antara kejahatan lainnya, membawa hukuman hingga 115 tahun.
Sumber: https://crypto.news/sbf-assets-still-being-seized-over-gross-mismanagement/