Jaksa federal AS dilaporkan sedang menyelidiki mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried atas peran potensialnya dalam memanipulasi harga dua cryptocurrency milik ekosistem Terra yang sekarang sudah tidak berfungsi awal tahun ini.
Menurut sebuah laporan oleh The New York Times pada hari Rabu, Bankman-Fried sedang diselidiki oleh jaksa penuntut di Manhattan atas stablecoin UST Terra dan token LUNA.
Keduanya runtuh secara spektakuler pada bulan Mei ketika stablecoin algoritmik terhuyung-huyung dari pasaknya sesaat sebelum turun menjadi $0.20 setelah penebusan meroket. Harga Luna secara bersamaan turun mendekati nol, sebagian berkat desain Terra.
Investigasi, yang masih dalam tahap awal, berusaha untuk menentukan apakah Bankman-Fried memanipulasi harga demi keuntungan perusahaan dan entitas yang dia kendalikan. Tidak terbukti jika mantan CEO telah melakukan kesalahan pada tahap ini.
Juga tidak jelas kapan penyelidikan dimulai, meskipun itu dianggap sebagai bagian dari penyelidikan yang lebih besar atas keruntuhan FTX bulan lalu. FTX tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Di sudut lain jaksa mungkin ingin mengejar, Bankman-Fried mengaku minggu ini, setidaknya sejauh menyangkut penarikan pelanggan FTX, dana yang dipegang oleh bursa dicampur antara pedagang spot dan margin — mengacu pada “dompet omnibus antara berbagai kategori” — yang jelas melanggar Ketentuan Layanan FTX.
“Jika Anda melihat banyak penarikan yang terjadi, penarikan itu tidak hanya datang dari orang-orang yang tidak pernah menggunakan perdagangan margin atau kontrak berjangka atau mempertaruhkan atau apa pun… cara, seperti, kesepadanan yang dibuat selama penarikan antar aset, ”kata Bankman-Fried.
Pada titik tertentu, aset kripto yang tersedia untuk memproses penarikan habis, dengan miliaran permintaan pelanggan tidak terpenuhi.
Analis Blockworks Research, Ryan West berpendapat bahwa likuidasi yang mengalir di FTX selama penguraian Terra mungkin sebenarnya adalah akar penyebab kesengsaraan neraca Alameda Research — menyediakan benih kejatuhan FTX.
Krisis Terra dimulai pada tanggal 7 Mei ketika seorang pedagang besar menukar UST dengan stablecoin saingan dan memaksa UST turun ke $0.99, memicu kekhawatiran atas stabilitas dan kapasitas crypto untuk menahan pasaknya.
Itu kemudian terungkap melalui Eksperimen algoritmik Terra yang gagal bahwa lebih dari $1 triliun telah terhapus dari pasar crypto, memaksa banyak perusahaan tenggelam di tengah krisis likuiditas di seluruh industri.
FTX dikabarkan memiliki eksposur di Terra melalui firma perdagangan saudaranya, Alameda Research. Alameda dikatakan berutang $1 miliar kepada pemberi pinjaman crypto Voyager Digital yang sekarang bangkrut. FTX US, cabang pertukaran Amerika, membeli aset kripto Voyager pada akhir September, senilai sekitar $1.4 miliar dalam sebuah tawaran lelang.
Alameda, dimaksudkan untuk terpisah dari FTX, berada di pusat bencana yang membuat lubang $8 miliar di neraca FTX setelah serangkaian perdagangan yang diduga curang menggunakan dana campuran pelanggan.
“Dengan jatuhnya Terra dan 3AC pada Mei/Juni, kemungkinan Alameda mengalami masalah likuiditas sebagai akibat dari penurunan harga FTT, yang kemungkinan digunakan sebagai jaminan pinjaman,” tulis firma analisis blockchain Nansen pada bulan November. posting blog.
Nansen mengatakan Alameda mungkin telah menerima pinjaman yang didukung FTT dari FTX, menunjuk ke data on-chain yang menyatakan bahwa "mungkin telah terjadi".
FTT adalah token utilitas asli dari pertukaran FTX, digunakan untuk mengurangi biaya perdagangan. Itu juga merupakan inti dari ledakan itu terungkap pada 2 November bahwa FTT merupakan bagian besar dari neraca Alameda — sebuah fakta yang dengan cepat menyebabkan jatuhnya bursa sembilan hari kemudian.
Macauley Peterson berkontribusi pelaporan.
Kisah ini diperbarui pada 8 Desember 2022, pukul 12:16 ET.
Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini yang dikirimkan ke kotak masuk Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.
Tak sabar menunggu? Dapatkan berita kami dengan cara tercepat. Bergabunglah dengan kami di Telegram.
Sumber: https://blockworks.co/news/sam-bankman-fried-terra-investigation