SEC AS telah mengajukan tindakan darurat terhadap BKCoin Management LLC dan prinsipalnya, Kevin Kang, karena diduga mendalangi skema penipuan crypto senilai $100 juta.
SEC memperoleh pembekuan aset, penunjukan penerima, dan bantuan darurat lainnya terhadap penasihat investasi yang berbasis di Miami dan Kang sehubungan dengan skema penipuan aset kripto.
SEC: BKCoin dan Kang menghasilkan $3.6 juta dalam pembayaran mirip Ponzi
Menurut SEC keluhan, BKCoin mengumpulkan sekitar $100 juta dari setidaknya 55 investor untuk berinvestasi dalam aset kripto dari Oktober 2018 hingga September 2022. BKCoin dan Kang diduga menggunakan sejumlah uang untuk melakukan pembayaran mirip Ponzi dan untuk penggunaan pribadi alih-alih berinvestasi dalam aset kripto, seperti yang mereka janjikan investor.
Keluhan, yang juga baru-baru ini meluncurkan penyelidikan baca, menuduh bahwa BKCoin dan Kang mengabaikan struktur dana, menggabungkan aset investor, dan menggunakan lebih dari $3.6 juta untuk melakukan pembayaran seperti Ponzi untuk mendanai investor.
Ia juga menuduh bahwa Kang menyalahgunakan setidaknya $371,000 uang investor untuk penggunaan pribadi, termasuk liburan, tiket acara olahraga, dan apartemen di New York City.
Kang berusaha menyembunyikan penggunaan uang investor yang tidak tepat dengan memberikan audit matang dengan rekening cadangan bank yang digelembungkan kepada administrator pihak ketiga untuk dana tertentu.
Pengawas lebih lanjut menetapkan bahwa BKCoin menipu beberapa investor dan bahwa BKCoin, atau salah satu dana, menerima validasi dari "empat auditor teratas," yang sebenarnya tidak demikian.
SEC meminta Bison Digital LLC untuk mengembalikan dana
Gugatan yang diajukan oleh SEC menuntut perintah permanen terhadap BKCoin dan Kang, pencabutan, biaya prasangka, denda perdata dari kedua terdakwa, dan larangan pejabat dan direktur untuk Kang, selain perintah berbasis perilaku.
Pengaduan menyebutkan nama terdakwa bantuan dan mencari pencairan dari masing-masing dana dan Bison Digital LLC, yang diduga menerima sekitar $12 juta dari BKCoin dan dana tersebut.
Investigasi SEC saat ini dipimpin oleh Glenn S. Gordon, Jessica M. Weissman, dan Fernando Torres di Kantor Regional Miami, dengan dukungan dari James Richardson, Jean Cabot, dan Adrian Gonzalez. Di bawah arahan Teresa Verges, Pascale Guerrier bertanggung jawab atas litigasi SEC.
Tindakan SEC terbaru ini mengingatkan investor untuk berhati-hati saat berinvestasi dalam aset kripto dan waspada terhadap penipu yang memanfaatkan semakin populernya aset digital.
SEC telah menerbitkan Peringatan Investor tentang Aset Digital dan Investasi Kripto dan Skema Piramida Menyamar sebagai Program Multi-Level Marketing, membimbing investor untuk membantu mereka menghindari jatuhnya korban penipuan. SEC terus memantau arena aset kripto dan mengambil tindakan penegakan terhadap pelaku jahat.
Sumber: https://crypto.news/sec-going-after-bkcoin-and-kang-over-fraud-allegations/