SEC Memulai Tindakan Darurat Terhadap Skema Penipuan BKCoin

Komisi Sekuritas dan Pertukaran telah memulai tindakan darurat terhadap penasihat investasi Manajemen BKCoin sehubungan dengan skema penipuan kripto senilai $100 juta. 

Menurut SEC, penasihat investasi tersebut diduga mencampurkan dana pelanggan, menggunakan jutaan untuk melakukan pembayaran seperti Ponzi. 

Penumpasan SEC lainnya

Dalam tindakan keras lainnya, Securities and Exchange Commission (SEC) mengumumkan bahwa mereka mengajukan tindakan darurat terhadap penasihat investasi BKCoin Management. Menurut SEC, tindakan tersebut dimulai sehubungan dengan skema penipuan kripto senilai $100 juta, yang secara khusus menyebut salah satu pendiri Kevin Kang. Agensi tersebut juga menyatakan bahwa mereka telah membekukan aset penasihat, menuduh bahwa Manajemen BKCoin yang berbasis di Miami mengumpulkan $100 juta dari 55 investor untuk memasukkannya ke dalam cryptocurrency. 

Namun, alih-alih menggunakan dana di tempat yang seharusnya, perusahaan menggunakannya untuk membeli barang-barang mahal dan melakukan "pembayaran jenis Ponzi". Dalam siaran persnya, SEC menyatakan, 

“Komisi Sekuritas dan Pertukaran hari ini mengumumkan bahwa mereka mengajukan tindakan darurat di mana berhasil memperoleh pembekuan aset, penunjukan penerima, dan bantuan darurat lainnya terhadap penasihat investasi yang berbasis di Miami BKCoin Management LLC dan salah satu prinsipalnya, Kevin Kang, sehubungan dengan skema penipuan aset kripto.”

Aset Dibekukan 

SEC juga menuduh bahwa salah satu prinsipal Manajemen BKCoin, Kevin Kang, menyalahgunakan dana hingga $371,000, yang semuanya adalah uang investor, menggunakannya untuk membayar liburan mahal, apartemen, dan dokumen palsu. Eric I. Bustillo, direktur di SEC's Miami Regional Office, menyatakan bahwa para terdakwa, melalui tindakan mereka, menyalahgunakan dana, membuat dokumen palsu, dan terlibat dalam perilaku seperti Ponzi. Pengumuman itu menyatakan, 

“Seperti yang kami duga, investor mempercayakan uang mereka kepada para terdakwa untuk memperdagangkan aset kripto. Sebaliknya, para terdakwa menyalahgunakan uang mereka, membuat dokumen palsu, dan bahkan terlibat dalam perilaku seperti Ponzi. Tindakan ini menyoroti komitmen berkelanjutan kami untuk melindungi investor dan mencabut penipuan di semua sektor sekuritas, termasuk arena aset kripto.”

Komisi Sekuritas dan Bursa juga menyatakan telah memulai pembekuan aset dan memperoleh bantuan darurat lainnya terhadap Manajemen MKCoin. Komisi sekarang berharap mendapatkan perintah permanen terhadap BKCoin dan Kang. Itu juga mencari pencabutan, bunga prasangka, dan hukuman perdata dari para terdakwa. Itu juga mencari untuk mendapatkan bar petugas dan direktur dan perintah berbasis perilaku terhadap Kang. Menurut pernyataan SEC, 

“Pengaduan menyebut sebagai tergugat ganti rugi dan mencari pencairan dari masing-masing dana dan Bison Digital LLC, sebuah entitas yang diduga menerima sekitar $12 juta dari BKCoin dan dana tersebut. Pengadilan juga memberikan keringanan darurat terhadap terdakwa ganti rugi, yang diminta SEC, termasuk penunjukan kurator.”

Sikap Tegas 

Komisi Sekuritas dan Pertukaran, dalam beberapa tahun terakhir, mengambil sikap keras ketika datang ke ruang crypto. Komisi tersebut, pada tahun 2018, mulai menargetkan ICO, sejenis penggalangan dana dalam crypto, dan penjualan token, menyebut mereka penjualan sekuritas yang tidak terdaftar. Di bawah Ketua Gary Gensler, SEC bahkan mengambil lebih banyak lagi pendekatan agresif, mengintensifkan penumpasan terhadap crypto. Menurut Gensler, setiap koin dan token selain Bitcoin adalah sekuritas yang tidak terdaftar. 

Akibatnya, beberapa perusahaan terkenal telah masuk dalam radar SEC. Pada bulan Januari, Genesis dan Gemini sama-sama dikenai beberapa tuduhan sehubungan dengan penawaran sekuritas yang tidak terdaftar. Baru awal bulan ini, Kraken didenda $30 juta karena melanggar undang-undang sekuritas. 

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan informasional saja. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.