Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat (SEC) telah mengajukan tindakan darurat terhadap Penasihat Investasi Miami, BKCoin Management LLC.
Sebagai yang terbaru dari serangkaian tindakan penegakan hukum dari regulator, dikatakan bahwa Manajemen BKCoin dan prinsipal intinya, Kevin Kang terlibat dalam skema penipuan aset kripto.
Menurut kepada regulator, perusahaan mengumpulkan sekitar $100 juta dari 55 investor dengan dana yang awalnya dirancang untuk diinvestasikan dalam aset kripto. Alih-alih menggunakan dana untuk tujuan ini, Manajemen BKCoin mengalihkan investasi ke bahan mewah pribadi lainnya dan kemudian mulai melakukan pembayaran seperti Ponzi.
Grafik SEC secara khusus menunjukkan bahwa Kang dan timnya menyalahgunakan setidaknya $371,000 uang investor untuk membayar liburan, dan apartemen. Kecanggihan skema penipuan mereka bahkan dipertontonkan dengan pemalsuan dokumen sebagai upaya untuk menutupi jejak mereka.
“Seperti yang kami duga, investor mempercayakan uang mereka kepada para terdakwa untuk memperdagangkan aset kripto. Sebaliknya, para terdakwa menyalahgunakan uang mereka, membuat dokumen palsu, dan bahkan terlibat dalam perilaku seperti Ponzi,” kata Eric I. Bustillo, Direktur SEC Miami Regional Office. “Tindakan ini menyoroti komitmen berkelanjutan kami untuk melindungi investor dan mencabut penipuan di semua sektor sekuritas, termasuk arena aset kripto.”
SEC mengatakan BKCoin menggunakan sekitar $3.6 juta untuk melakukan pembayaran seperti Ponzi, sebuah skema yang mudah dikenali oleh para penyelidik. Dalam tindakan penegakannya, regulator mencatat bahwa pihaknya telah dapat membekukan beberapa aset perusahaan sementara seperti yang diumumkan, telah memperoleh bantuan darurat terhadap perusahaan tersebut.
Selain itu, SEC mengatakan akan menagih perusahaan dan prinsipalnya untuk membayar “pencabutan, bunga prapenghakiman, dan hukuman perdata dari kedua terdakwa; dan, seorang petugas dan direktur melarang dan perintah berbasis perilaku terhadap Kang.”
SEC Telah Beraksi Sebelum Penumpasan BKCoin
Satu hal yang jelas tentang SEC yang dipimpin Gary Gensler, dan itu adalah fakta bahwa ada banyak tindakan keras yang telah dilakukan terhadap perusahaan dalam ekosistem mata uang digital.
Pembelaan komisi adalah mencoba untuk melindungi investor dari upaya penipuan tetapi para pendukung di industri yang sedang berkembang sudah melihat tindakan regulator yang berlebihan.
Selain tindakan keras terhadap orang-orang seperti Investasi Grayscale dan Genesis awal tahun ini, SEC juga mengejar apa yang dianggap banyak orang sebagai perusahaan yang tidak bersalah termasuk Kraken Exchange dan Paxos Trust, penerbit Binance USD (BUSD) koin stabil.
Dalam kasus Kraken, perusahaan tersebut dituduh menawarkan produk stakingnya sebagai sekuritas yang tidak terdaftar sementara itu menandai stablecoin BUSD sebagai sekuritas juga. Kedua perusahaan memiliki berhenti penawaran kedua produk tersebut. Namun, pakar industri tampaknya khawatir bahwa lebih banyak pelaku industri akan dituntut oleh regulator atas pelanggaran yang saat ini tidak mereka ketahui telah mereka lakukan.
Benjamin Godfrey adalah penggila blockchain dan jurnalis yang senang menulis tentang aplikasi kehidupan nyata dari teknologi dan inovasi blockchain untuk mendorong penerimaan umum dan integrasi di seluruh dunia dari teknologi yang muncul. Keinginannya untuk mendidik orang tentang cryptocurrency menginspirasi kontribusinya pada media dan situs berbasis blockchain yang terkenal. Benjamin Godfrey adalah pencinta olahraga dan pertanian.
Sumber: https://www.coinspeaker.com/sec-charges-against-bkcoin-management/