SEC Menampar 8 Individu, Bisnis Atas Dugaan Penipuan $45 Juta

Industri crypto kembali diguncang dengan skandal lain. Dan kali ini, nama entitas yang menjadi sorotan adalah CoinDeal.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS dirilis sebuah laporan yang merinci dakwaan yang diajukan terhadap delapan individu dan badan usaha yang terlibat dalam kekacauan itu. 

Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, dan BannersGo, LLC semuanya diduga menggunakan skema investasi CoinDeal untuk menipu investor.

Para terdakwa dituduh melanggar ketentuan Securities Act dan Exchange Act yang melarang aktivitas penipuan dan memerlukan pendaftaran.

CoinDeal: Singkatnya

Menurut laporan tersebut, tertuduh secara keliru mengklaim bahwa investor CoinDeal dapat memperoleh pengembalian yang luar biasa dalam teknologi blockchain yang mendasarinya.

Pada periode antara 2019-2022, skema tersebut mengumpulkan dana investor sebesar $45 juta. 

Dana CoinDeal kemudian digunakan oleh tertuduh untuk penggunaan pribadi dengan Chandran bahkan menggunakannya untuk membeli real estate, mobil, dan perahu.

Daniel Gregus, Direktur Kantor Regional Chicago SEC, mengatakan: 

“Kami menuduh para tergugat secara salah mengklaim akses ke teknologi blockchain yang berharga dan bahwa penjualan teknologi tersebut dalam waktu dekat akan menghasilkan pengembalian investasi lebih dari 500,000 kali lipat bagi investor.” 

SEC menuntut semua terdakwa membayar kembali uang yang mereka curi, ditambah bunga pra-penilaian, denda, dan perintah permanen.

Siaran pers tersebut juga memisahkan para terdakwa dengan dakwaan masing-masing, yaitu sebagai berikut: 

• Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banners Co-Op, dan BannersGo didakwa melanggar ketentuan anti-penipuan dan pendaftaran dari Securities Act dan Exchange Act
• Davidson, Glaspie, Knott, Banners Co-Op, dan BannersGo didakwa melanggar ketentuan anti-penipuan dari Securities Act karena mereka membantu Chandran dengan skema tersebut
• Mossel dan AEO Publishing didakwa melanggar ketentuan anti-penipuan dari Securities Act serta memberikan bantuan kepada Glaspie dengan skema tersebut

Secara keseluruhan, kasing CoinDeal masih panas dari oven sehingga kita harus mengharapkan pembaruan dalam beberapa hari atau bulan mendatang. 

Sementara itu, Chandran saat ini dipenjara untuk diadili dalam kasus penipuan investasi terpisah yang diajukan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat.

Jika dinyatakan bersalah oleh DOJ, Chandran bisa menghabiskan 20 tahun di penjara federal.

Kapitalisasi pasar total Crypto sebesar $777 miliar pada grafik harian | Bagan: TradingView.com

Apa Artinya Ini Bagi Industri Crypto

Seperti yang kita ketahui, dunia crypto, DeFi, dan Web3 masih dalam tahap awal. Tetapi sepanjang hidupnya ia telah mencapai banyak hal dan telah mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat memalukan yang mirip dengan peristiwa itu Krisis keuangan 2008. 

Dengan runtuhnya FTX, peraturan mungkin menjadi salah satu cara untuk mencegah penipuan skala besar seperti ini terjadi.

Namun, ini bukan hal baru, bahkan dengan ekonomi maju dan berkembang mengesahkan undang-undang mengenai penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dan untuk melindungi investor juga. 

Meskipun demikian, industri crypto harus siap menghadapi gelombang peraturan baru untuk membersihkan industri crypto dari pelaku jahat. Namun, sejauh mana peraturan di masa depan masih harus dilihat.

-Gambar Unggulan: WBRE