Gugatan Signature Bank Menuduh Penipuan FTX 'Secara Substansial Difasilitasi'

Signature Bank yang berbasis di New York telah ditampar dengan a gugatan class action menuduhnya memfasilitasi aktivitas FTX sebelum pertukaran crypto runtuh November lalu.

Gugatan, yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York pada hari Senin oleh firma perdagangan investasi dan algoritmik Statistica Capital, menuduh bahwa Signature “memiliki pengetahuan aktual dan secara substansial memfasilitasi penipuan FTX yang sekarang terkenal.”

FTX, pernah menjadi tiga pertukaran crypto teratas berdasarkan volume perdagangan, dan perusahaan saudaranya Alameda Research mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11 pada November 2022 setelah krisis likuiditas.

Pendiri bursa Sam Bankman-Fried menghadapi berbagai tuduhan dari US Department of Justice, yang Securities and Exchange Commission (SEC), dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) terkait dengan tindakannya di perusahaan.

Statistica memperingatkan transaksi yang mencurigakan

Statistica sekarang menuduh Signature Bank, yang melayani FTX dan Alameda, mengizinkan pertukaran untuk menggabungkan akun pengguna dengan jaringan pembayaran berbasis blockchain bank crypto yang dijuluki Signet.

Sesuai pengajuan, Signature mengetahui penipuan FTX setidaknya sejak Juni 2020, dengan Statistica mengklaim bahwa penggugat "secara tegas" memberi tahu bank bahwa transfer dana yang mencurigakan ke Alameda awalnya untuk FTX.

Terlepas dari peringatan tersebut, Signature tetap mengizinkan dana untuk ditransfer ke Alameda.

Juga diduga bahwa Signature "secara substansial memfasilitasi penipuan FTX" dengan mempromosikan pertukaran crypto secara publik, gagal menutup, menangguhkan, atau membatasi akun Alameda dan FTX apa pun meskipun bank mengetahui bahwa akun tersebut melanggar persyaratan layanan FTX sendiri, seperti serta dengan menerima tambahan simpanan pelanggan ke rekening Alameda setelah mengetahui penipuan tersebut.

Dekripsi tidak segera mendengar dari Signature Bank setelah menghubungi komentar tambahan.

Laporan Q4 2022 Signature Bank menunjukkan kerugian bersih $ 1 miliar yang disebabkan oleh pemegang saham, sesuatu yang disalahkan oleh lembaga keuangan atas "perubahan transformasional" dalam industri crypto yang menyebabkan "krisis kepercayaan di seluruh ekosistem."

Tahun lalu, bank juga mengumumkan rencana pengurangan simpanan perbankan aset digital.

Berita tentang Signature Bank yang menghadapi gugatan class action menjadi panas setelah sekelompok senator Amerika, termasuk kritikus crypto lama Elizabeth Warren, membidik bank lain yang ramah crypto, Silvergate.

Dalam sebuah surat kepada CEO Alan Lane, anggota parlemen diduga bahwa transaksi bank crypto dengan FTX “lebih lanjut memperkenalkan risiko pasar crypto ke dalam sistem perbankan tradisional,” menuntut Silvergate untuk memberikan lebih banyak informasi tentang masalah tersebut.