DCG Silbert sedang diselidiki oleh DOJ, SEC atas transaksi internal

Departemen Kehakiman AS (DOJ) dan Securities and Exchange Commission (SEC) telah membuka penyelidikan Barry Silbert's Kelompok Mata Uang Digital (DCG) untuk memeriksa transfer uang dan pinjaman internalnya, seperti dilansir oleh Bloomberg News.

Jaksa sedang menyelidiki transfer antara DCG, anak perusahaan yang diperangi, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena penyelidikan belum dipublikasikan. Investigasi juga melibatkan investor DCG dan bertujuan untuk mengetahui apakah mereka diberitahu mengenai transfer dan pinjaman internal ini.

Seorang juru bicara DCG mengomentari masalah tersebut atas permintaan Silbert dan mengatakan kepada Bloomberg:

“DCG memiliki budaya integritas yang kuat dan selalu menjalankan bisnisnya secara sah. Kami tidak memiliki pengetahuan atau alasan untuk percaya bahwa ada investigasi Distrik Timur New York terhadap DCG.”

Saat ini, baik DCG maupun Silbert tidak dituduh melakukan kesalahan. Namun, penyelidikan aktif, dan jaksa telah meminta wawancara dan dokumen. SEC dan DOJ menolak mengomentari masalah ini.

Asal

Pemberi pinjaman crypto Asal juga terlibat dalam investigasi sebagai salah satu anak perusahaan DCG. Perusahaan mengatakan tidak mengomentari masalah hukum tertentu dan menambahkan:

“Genesis mempertahankan dialog reguler dan bekerja sama dengan regulator dan otoritas terkait ketika menerima pertanyaan,”

DCG sangat terpukul karena masalah keuangan Genesis. Selain itu, Genesis sangat terpengaruh oleh runtuhnya Three Arrows Capital (3AC), salah satu perusahaan yang dinyatakan bangkrut setelah terpuruknya Terra-Luna.

Runtuhnya FTX beberapa bulan kemudian tidak membantu proses penyembuhan Genesis. Tak lama setelah FTX runtuh, pada 16 November, Kejadian berhenti penarikan pelanggan. Kemudian, pada 5 Januari, pemberi pinjaman diberhentikan 30% dari stafnya dan mengisyaratkan mungkin mengajukan kebangkrutan bab 11 dengan mengatakan sedang mencoba mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi.

Masalah Genesis terhubung ke pertukaran crypto Gemini. Pendiri Gemini, si kembar Winklevoss, diklaim bahwa Silbert berutang Genesis $1.675 miliar, dan sebagian dari dept ini milik pengguna program Earn Gemini.

Meskipun Silbert menjawab si kembar dan mengatakan bahwa DCG tidak memiliki hutang kepada Genesis, si kembar menolak untuk menerima dan meminta Silbert untuk berhenti berpura-pura seolah-olah dia dan DCG adalah "pengamat yang tidak bersalah dan tidak ada hubungannya dengan penciptaan. kekacauan ini.”